Настоящим золотым дном для Абеди стала советско-афганская война. Именно через пакистанское отделение «МБКК» осуществлялась финансовая помощь афганским моджахедам. Один только саудовский принц Турки переправил повстанцам около миллиарда долларов. Банк Абеди обслуживал и афганский героиновый бизнес.
В 1988 году Абеди перенес сердечный приступ. Джимми Картер лично хлопотал о донорском сердце для банкира. Операция по пересадке сердца прошла успешно, но после нее Абеди удалился от дел. И почти тут же гигантская империя начала разваливаться. «МБКК» были предъявлены обвинения в отмывании наркодолларов во Флориде. Заплатив 14 млн долларов штрафа, банк избежал дальнейшего расследования, признав факт нарушения, но представив его как исключительный случай.
После вывода советских войск из Афганистана иссяк главный источник дохода «МБКК». Западные службы потеряли к банку всякий интерес. В 1990 году правители Абу-Даби шейх Зайед бен Султан аль-Нахайян и его сын, принц Халифа, приобрели 77 процентов акций банка. Штаб-квартира «МБКК» переехала из Лондона в Абу-Даби, и туда же перебрались сотрудники головного офиса вместе с документами.
Неожиданно выяснилось, что «МБКК» долгие годы тайно владел крупнейшим вашингтонским банком «Ферст Америкэн». Граждане Соединенных Штатов были в шоке: никому не подконтрольный международный банк сумел уйти из-под надзора американских аудиторов и хозяйничал в крупнейшем американском банке с 297 отделениями по всей стране, от Нью-Йорка до Флориды. В марте 1991 года «МБКК» признал факт приобретения 25 процентов акций «Ферст Америкэн» без разрешения регулирующих органов. По требованию Федеральной резервной системы «МБКК» пришлось вернуть эти акции.
Тем временем аудиторская фирма «Прайс Уотерхаус» обнаружила 600 млн долларов, внесенных на депозит клиентами «МБКК», но не нашедших отражения в отчетности. Вывод был однозначен: «масштабное мошенничество и подтасовки». Причем махинации, направленные на завышение прибыли банка, велись с 1976 года, а их масштаб измерялся сотнями миллионов долларов. Получив доклад от аудиторов, Банк Англии в начале июля 1991 года закрыл «МБКК».
Власти нескольких стран хотели судить Абеди, однако благодаря связям финансового мага с политическим и военным руководством Пакистана он так и не был выдан другой стране. Пережив два сердечных приступа и удар (была нарушена мозговая деятельность, повреждены голосовые связки), Ага Хасан Абеди в моменты просветления вспоминал времена, предшествовавшие болезни, когда он завтракал с президентами, а обедал с арабскими шейхами. Ага Хасан Абеди скончался в 1995 году в возрасте 73 лет.
Дело «Голден АДА» о похищении алмазов
Экономические реформы, проводимые правительством России в начале 1990-х годов, требовали все больше и больше денег. Вот и «Роскомдрагмет» («Российский комитет по драгоценным металлам и драгоценным камням») во главе с Евгением Бычковым искал на Западе солидных посредников для получения Россией кредитной линии. Деньги срочно требовались для модернизации и развития отечественной алмазодобывающей промышленности.
Кредиты искали через своих людей в богатых зарубежных странах. Тогда-то и появился в кабинете Бычкова напористый Андрей Козленок. Он заявил, что крупнейшее финансовое учреждение США «Бэнк оф Америка» готово предоставить кредит в размере 500 млн долларов. Залоговым обеспечением кредита могли бы стать алмазы, ювелирные изделия и прочие драгоценности из российских государственных хранилищ.
«Россия торговала алмазами через южноафриканскую компанию “Де Бирс”, которая контролирует более 60 процентов мирового рынка, – говорил впоследствии Козленок. – Я считал, что на этом Россия теряет ежегодно миллиарды долларов, и предложил создать собственную компанию, которая сама занималась бы огранкой и продажей российских алмазов. У меня было только два условия: компания должна была располагаться в США – крупнейшем в мире потребителе алмазов – и должна быть частной. Потому что на свободном рынке государственная компания не может работать успешно. Господин Бычков согласился с моим предложением и получил на это “добро” от Гайдара – тогдашнего главы правительства».
Кто же такой Андрей Козленок, главный фигурант «бриллиантовой аферы века»? Успешно закончив институт народного хозяйства в Москве, он работал бухгалтером в МНТК «Микрохирургия глаза» Святослава Федорова. После этого неожиданно стал генеральным директором фирмы «Сов-Кувейт инжиниринг», едва не поглотившей одно из крупнейших в России гранильных производств – московский завод «Кристалл».
В начале девяностых Козленок был не только частым гостем в кабинете начальника ГУВД Москвы Петра Богданова, но даже заимел на Петровке, 38, личный кабинет. Под крылом ГУВД он организовал производство для ГАИ автомобильных номерных знаков.
Руководитель «Роскомдрагмета» Бычков говорил, что с Козленком его познакомил заместитель министра финансов Анатолий Головатый. По распоряжению Бычкова московский гранильный завод «Кристалл» перевел в Сан-Франциско 1 млн 296 тыс. долларов. Через тринадцать дней, 29 октября 1992 года, Козленок зарегистрировал в Сан-Франциско фирму «Голден АДА». Вероятно, необходимый для регистрации фирмы капитал составили именно кристалловские деньги. Бизнесмен Козленок получил в «Голден АДА» 60 процентов акций, а рекомендованные Бычковым американские граждане, выходцы из СССР Ашот и Давид Шагирян, – по 20 процентов. Братья-армяне до этого перебивались случайными заработками: один красил бордюры на улицах Сан-Франциско, другой играл на флейте в ресторане. Кстати, буквы «АДА» в названии – от имен ее соучредителей. Бычков вошел в совет директоров фирмы.
22 апреля 1993 года заведующий отделом финансов, бюджета и денежного обращения российского правительства Игорь Московский обратился к вице-премьеру Борису Федорову с просьбой разрешить вывоз и реализацию российских бриллиантов и ювелирных изделий на рынке США в обмен на кредитную линию «Бэнк оф Америка» в размере 500 млн долларов. И уже на следующий день на документе появилась резолюция вице-премьера: «В принципе согласиться. Нужно обоснование, в том числе юридическое по всем участникам, проекты договорных документов. Засекретить всю переписку».
Продажа алмазов из России в США ограничивалась договором между Россией и мировым алмазным монополистом – фирмой «Де Бирс». Для того чтобы обойти это положение, в декабре 1993 года в России было создано акционерное товарищество «Звезда Урала» во главе с Николаем Федоровым.
Фирме «Голден АДА» были отправлены пять тонн (!) золотых монет царской чеканки, уникальная коллекция алмазов, другие ценности из Гохрана на общую сумму более 180 млн долларов. Правда, следователи полагают, что общий ущерб от всех незаконных сделок превысил 1,2 миллиарда долларов! Показательно, как проводилась оценка алмазов. Для этого в Россию специально приехала команда оценщиков из Израиля. В выходные дни они работали в хранилище «Роскомдрагмета», отбирая лучшие алмазы для вывоза за рубеж. При этом стоимость отдельных камней занижалась в десятки раз! Но в суде ущерб все равно оценивается по официальным документам.
