Установлено, что злоумышленники предпринимали действенные меры конспирации, в том числе средства защиты электронной переписки. Для незаконного вмешательства в работу электронных систем банков использовалось опасное программное обеспечение и разветвленная сеть пораженных этим обеспечением компьютеров.
В конце 2009 года один из членов группировки, проживающий в городе Хэмптон (штат Нью-Гемпшир, США) Алексей Минеев, был приговорен к полутора годам тюремного заключения. Спустя полгода, в апреле 2010 г., окружной суд Манхэттена рассмотрел дело Алексея Волынского, участие которого в преступной схеме заключалось в операциях с подложными счетами и в обналичивании средств. Русский хакер из Нью-Йорка был осужден на срок в тридцать семь месяцев и уплату штрафа в 60 000 долларов. Главарь банды, Александр Бобнев, который, по данным следствия, проживает в Волгограде, пойман не был.
В 2009 году была разоблачена группа хакеров из стран бывшего СССР, обвиняемых во взломе компьютерной сети компании RBS WorldPay, занимающейся обслуживанием банковских карт и входящей в состав Royal Bank of Scotland. В их числе оказался программист из Санкт-Петербурга Виктор Плещук. Подозреваемые были задержаны ФСБ РФ. 11 ноября 2009 года федеральное большое жюри присяжных в Атланте (штат Джорджия) предъявило группе иностранцев обвинения в хакерской атаке на компьютерную сеть банковской компании RBS WorldPay с последующей кражей 9 млн долларов.
В августе 2009 года в США завершился громкий процесс над двумя хакерами, эмигрантами из России, которые в течение трех лет с помощью Интернета получали доход от фиктивных перевозок. Тридцатишестилетний Дмитрий Лившиц (в США носил имя Николас Лэйк) и тридцатичетырехлетний Вячеслав Беркович обнаружили несовершенство принадлежащего Министерству транспорта США сервиса Safersys.org, позволяющее менять данные в списке осуществляющих грузоперевозки лицензированных компаний. Указав свои координаты в анкетах действующих фирм, мошенники принимали заказы, перепоручали работу найденным в Интернете третьим лицам и брали плату с заказчика, оставляя ни с чем компанию, фактически осуществившую перевозку. Действуя по такой схеме, им удалось за три года присвоить около 500 000 долларов.
Когда хакеров поймали и предъявили им обвинения, адвокат Берковича инициировал проверку своего подопечного врачами и получил заключение, что подзащитный болен синдромом Аспергера (форма высокофункционального аутизма, больные которым обладают хорошо развитым интеллектом, но плохо адаптируются в обществе). В результате Берковича приговорили к пятидесяти пяти месяцам лишения свободы (это на пять месяцев меньше полагающегося по закону минимума, на который сажают за преступления такого рода). Его напарника приговорили к семидесяти месяцам лишения свободы.
30 сентября 2010 года в США были задержали четырех граждан России: Аделю Гатауллину, Максима Мирошниченко, Кристину Свечинскую и Юлию Сидоренко по подозрению в сговоре с целью совершения банковского мошенничества и использования фальшивого паспорта. Ранее прокуратура США объявила о выдвижении обвинений в адрес тридцати семи лиц, в том числе двадцати пяти российских граждан, по подозрению в электронном мошенничестве, в результате которого было похищено более 3 млн долларов со счетов в банках США. В течение 2010 года ФБР сообщало о задержании еще нескольких россиян по схожим обвинениям, но фамилии не назывались, кроме одной – Маргариты Пахомовой (ей двадцать один год), которую арестовали 27 сентября в аэропорту Нью-Йорка.
Декабрь 2010 года. Следователи предъявили обвинение двум жителям города Таганрога Ростовской области, которые, по данным правоохранительных органов, массово заражали компьютеры по электронной почте, открывая доступ к ним третьих лиц.
Декабрь 2010 года. Правоохранительные органы пресекли деятельность организованной преступной группы, которой удалось заразить компьютерным вирусом банкоматы в городе Якутске.
По данным оперативников, организатор преступной группы через Интернет познакомился с разработчиком вирусов из Москвы и за 100 000 рублей купил вредоносную программу. В соответствии с распределенными ролями один из злоумышленников, работающий начальником IT-отдела, обеспечивал доступ к компьютерной начинке банкоматов. Внедрением вирусом занимался руководитель группы, системный администратор. Третий должен был снимать со своего счета перенаправленные с помощью вируса деньги.
Преступники успели «заразить» все банкоматы Якутска и получить над ними полный контроль, но их планам помешали специалисты управления «К».
Все участники ОПГ были заключены под стражу, в отношении их возбуждено уголовное дело по статье 273 УК РФ (создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ). Наказание – тюремное заключение сроком до трех лет.
В декабре 2010 года в Гааге был арестован шестнадцатилетний хакер, который признался, что участвовал в атаках на сайты международных платежных систем MasterCard, PayPal и Visa за то, что они перестали обслуживать WikiLeaks.
После того как основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж был взят под стражу в Лондоне, хакеры развернули широкомасштабную кампанию в Интернете против организаций и фирм, препятствующих, по их мнению, работе сайта.
Январь 2011 года. Прокуратура Ленинградского района города Калининграда утвердила обвинительное заключение по обвинению четырех жителей области в краже почти 2 млн рублей из ОАО АКБ «Стелла-Банк».
«По версии следствия, в августе 2009 года четверо калининградцев, а также неустановленный злоумышленник, который действовал под псевдонимами “AlexV” и “ktmn” (в отношении него дело выделено в отдельное производство) по предварительному сговору тайно похитили денежные средства в сумме 1,92 млн рублей», – сказала пресс-секретарь «Стелла-Банка».
Уголовное дело направлено для рассмотрения в районный суд. Преступление по пункту «б» части 4 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража, совершенная в особо крупном размере) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Январь 2011 года. Вынесение приговора гражданке РФ Маргарите Пахомовой, одной из обвиняемых по делу о хищении средств из американских банков при помощи компьютерного вируса, запланировано на 5 апреля. Судебный процесс проходит в Федеральном суде Южного округа Нью-Йорка. Пахомовой предъявлено обвинение в сговоре с целью совершения банковского мошенничества и в незаконном использовании паспорта. В начале января она признала свою вину. Первый пункт обвинения предусматривает до 30 лет лишения свободы и штраф в 1 млн долларов, второй – до десяти лет лишения свободы и штраф в 250 000 долларов.
