В апреле 1990 года было создано специальное подразделение полиции из 200 офицеров целью которого было арест денежных средств,если их законное происхождение не может доказано. В течение первых двух лет, это подразделение под названием "Eldorado", арестовало 60 миллионов долларов и 120 торговцев,что, вероятно, очень мало по сравнению с общим объемом трафика.
Хасидская община обосновавшаяся в Вильямсбурге достигла точки кипения, после ареста нескольких ее членов Нафтали, Жвиклоша, Ицхака и Яакова Шлезингера и Милтона Якоби,которым были предъявлены обвинения в отмывании денег. Таможня США захватила миллионы долларов, скрытых в контейнерах с товаром или в двойных оболочках бензобаков. В 1990 году таможенники нашли $ 14 миллионов в жидкости для кабелей, но это была уже 234 перевозка такого рода. В аэропорту Кеннеди, они обнаружили 6 500 000 долларов в контейнерах которые должны содержать замороженную сперму. В другой раз нашли 210 тыс. долларов в 100 долларовых банкнотах в шарах для боулинга.
В мае 1993 года пять членов этой еврейской сети по отмыванию денег, работающих с картелем Кали были арестованы ФБР. Главарем сети был Сион-Яаков Эвенхайм который имел двойное гражданство- Израиля и Колумбии.В Кали он координировал и контролировал денежные переводы. Реймонд Шошана, 38 лет, Даниелла Леви, 30 лет Хазон Биньямин, Меир Охайон, 33 лет, и Алекс Аджами, 34 лет, были арестованы в то время как десятки других подозреваемых сбежали в Израиль. Следователи записали часы телефонных разговоров на иврите. Для осуществления перевода, они позвали Нила Элефанта, еврея из Нью-Джерси, который проживал в Израиле. Тот был очень удивлен, услышав голос своего друга среди голоса контрабандистов- Джека Збайды, антиквара из Бруклина. Элефант тогда по зову совести и пошел искать совет у своего раввина, и тот посоветовал ему предупредить Збайду. К несчатью для него Збайда наконец был задержан и предложил свое сотрудничество в полиции для осуждения Элефанта, который был арестован. В свою защиту он обвинил ФБР в антисемитизме. Они были, по его мнению, виновны в усердии для того чтобы привлечь Государство Израиль в дело о наркотиках. Судья Кевин Даффи приговорил его к 18 месяцам тюремного заключения.
Ади Таль также работал на картель Кали. Он уже арестовывался в марте 1988 года вместе с одиннадцатью другими членами сети по отмыванию денег, наряду с Ниром Гольдштейном. Они хранили грязные деньги на банковских счетах, акциях- менее 10.000 долларов, сумма, которая фигурирует в докладах американского банка. Затем они меняют деньги на дорожные чеки и отправляют в Панаму. Тогда они уже говорили на зашифрованном языке.
Посылая бриллиант массой 30,4 карата они называли его 30 тысяч 400 долларов.
Раввин Шалом Левитан,из секты Любавич, основной секты хасидских евреев, был главарем сети в Сиэтле."Мои намерения были хорошими", заверил он полицию, утверждая, что хотел помочь иранским евреям вывезти свои деньги из страны. Левитан был приговорен к 52 месяцам тюрьмы, но из заключения не получил урок, сразу его выхода присоединился к банде, которая позже была ликвидирована. К счастью для него на этот раз ему удалось сбежать в Израиль.
В 1994 году 23 человека были арестованы за отмывание денег, в том числе раввины Нью-Йорка Александр Шварц и Менаше Лейфер, юристы Харви Вайниг и Роберт Хирш, полицейский Майкл Каланц и банкир из Швейцарии. Деньги от кокаина находились на счете в банке в Цюрихе. Раввин Шварц был арестован в Пуэрто-Рико с 267 830 долларов наличными.
7 июля 1995, некий Биньямин Моше был задержан в банке в Монако. В его транспортном средстве, полиция обнаружила шесть чемоданов, фаршированные банкнотами на сумму 5,5 млн. долл. США. Уроженец Италии, но имеющий израильское гражданства, Моше Биньямин подозревался, что является "главой по отмыванию денег для колумбийского кокаинового картеля. 30 августа, его брат Уильям был убит в Тель-Авиве. В 1996 году ортодоксальный еврей Дэвид Брайт, был арестован в аэропорту Нью-Йорка с портфелем с $ 200 000 наличными. Он работал на картель Кали. Нахум Голдберг, австралийский ортодоксальный еврей, был отправлен в тюрьму в 1997 году. Он принадлежал к международной сети по отмыванию денег, в которую входили ювелиры Израиля, Бельгии и Австралии. Голдберг, как мы узнали, отмытыл $ 90 миллионов за тринадцать лет, через банковский счет организации "Объединенная ассоциация милосердия". Она финансировала еврейские общины. Большая часть денег получена от продажи алмазов незаконно ввезенные в Австралию. Десятки миллионов долларов были направлены его брату, который управлял банком Леуми в Иерусалиме. В октябре 2000 года Голдберг был приговорен к пяти годам тюрьмы. Затем судья раскритиковал правительство Израиля за нежелание сотрудничества со следствием.
В 1997 году, двум другим хасидским раввинам в Нью-Йорке Грюнфельду Бернарду и Махиру Рейссу как и десяти другим лицам, были предъявлены обвинения в отмывании миллионов долларов полученных от незаконного оборота наркотиков. Раввин Вайс был описан "The New York Times" как мозг сети. Его брат Авраам, который собирал деньги у дилеров в Манхэттене, был также арестован,как и Израэль Кноблах. Джек Пинский оставался еще на свободе. Абрам Рейсс был также вице-президентом на конференции "Представительства американских еврейских организаций". В следующем году,раввин Эллиот Амсель из Бруклина возглавлявший колледж Syrit был обвинен в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. 700 000 долларов были размещены в Израиле.
Некоторые хасидские евреи также начали открыто заниматься незаконным оборотом наркотиков. В 1998 году было обнаружено, что алмазный бизнес Антверпена является прикрытием для международных перевозок героина. В июле небольшая община ювелиров фламандского города была сильно потрясена после серии арестов в секте Любавич. Британская газета "Independent" 25 июля сообщила нам, что полиция и английские таможенники ликвидировали сеть по контрабанде героина между Израилем, Антверпеном и Лондоном. Пятнадцать килограммов были изъяты.
Ортодоксальный еврей, Дрор Хазенфрац, был главарем сети. Родившийся в Хайфе Хазенфрац имел израильский паспорт и бельгийскую идентификационную карту. В суде, он появился одетый в традиционный кафтан и черную шляпу с завитками, которые не помешали приговорить его к одиннадцати годам лишения свободы. В 2001 году раввин Леон Эдери был признан виновным в Торонто,Канада,и приговорен к году тюрьмы за уклонение от уплаты налогов. В квитанциях на пожертвования в благотворительные и религиозные учреждения была сумма значительно выше, чем сами пожертвования.
В конце 2002 года,в Нью-Йорке была ликвидирована международная сеть по отмывании денег наркокартелей Колумбии. По словам прокурора Джеймса Корни, сеть управлялась хасидскими евреями,у которых был секретный союз с колумбийцами Майями и Манхэттена. Авраам Зальцман и Аарон Бернштейн, проживающий в Бруклине, был заключен в тюрьму.Арест другого мужчины, Акива Аптер помог арестовать наркодилеров в Калифорнии и Хьюстоне из хасидской сети. (New York Daily News 2 ноября 2002).Информация была взята 10 ноября из "Observer" британской газеты, которую удивило сотрудничество этого религиозного движения с колумбийскими картелями. В предыдущем году полиция ликвидировала сеть под руководством другого хасида-еврея Шона Эреза, который вложился в торговлю экстази.Наркотики ввозились контрабандой в еврейских шляпах или в молитвенниках этих благочестивых евреев, таможенники не должны были ничего заподозрить.
Религиозные евреи воспользовались наивностью таможенных органов, и так долго продолжалось. Также, Жак Дерожи говорит нам, что в 1970-х годах, поступила информация на Абу Хатсира, родственника министра по делам религий "ввоз героина в Израиль осуществлялся в свитках Торы".
В конце 1970-х годов, Исаак Каттан-Кассин, который жил в Нью-Йорке и Майами, был крупнейшим из тех, кто отмывает деньги колумбийским кокаиновым картелям. Также можно найти имена Бено Гитиса и Виктора Эйзенштейна,а также Авель Хольца, президент "Capital Bank" в Майами.
