Известно, что Иран в отличие от импорта больших систем оружия из традиционных стран-поставщиков при закупках вооружений, которые нельзя приобрести законным путем. использует третьи страны в качестве транзита для сокрытия конечного пункта назначения поставки. Под категорию «нельзя купить законным путем» подпадают, например, современное стрелковое оружие и современное военное оснащение, особенно из западных стран. Известно, что в фальшивых сертификатах и лицензиях в качестве конечного потребителя указываются Швеция, Канада, Малайзия, Гонконг или Индонезия. И поставка новейших, прямо с фабрик, запчастей к системам оружия западного производства происходит через западноевропейские или южно-азиатские страны. В отчете БНД сказано: «Приобретением заняты помимо Организации военной промышленности Ирана (Defence Industries Organization (DIO)), Министерства обороны и военно-тылового обеспечения вооруженных сил (Ministry of Defence and Support for Armed Forces Logistics (MODAAFL)) и религиозного фонда «Мостазафин», также и подставные фирмы-прикрытия, иностранные торговцы оружием и сотрудники иранских посольств.»
Разведывательные результаты БНД в этой области хорошо видны. Так для DIO работали «в Канаде «Werk Trading Inc.», в Малайзии «Nasser Trade Office» (NTO), а в Дубаи (ОАЭ) «Technical Services Machinery Trading» (TSMT)». Иранская фирма «Махути», кроме того, попыталась через свои деловые связи в Индии, России, Турции и некоторых странах Европейского Союза купить авиаэлектронику по заказу министерства обороны Ирана. Оплата за оружие проходит обычно по аккредитиву. Для этого используются, в основном, счета иранских и западных банков в Сингапуре, Франции, Великобритании и Германии.
Чтобы участвующие в сделках западные банки не узнали о нелегальных закупках при переводе денег, в цепочках трансфертов задействовано много банков. В особо чувствительных закупках вооружений, например, покупках электронных запчастей, напрямую платят наличными. В БНД об этом говорят: «По разведывательным данным, военные товары после оплаты перевозятся через третьи страны в Иран самолетами иранских авиакомпаний (Iran Air, Iranian Asseman Airlines).»
Чтобы стать более независимым от импорта вооружений, иранское правительство параллельно с закупками проводит строительство собственной военной промышленности. Но без иностранной поддержки, как выяснили немецкие агенты, Иран сейчас в состоянии производить лишь очень малый ассортимент военных товаров. Здесь производится стрелковое оружие (винтовки G-3 и пулеметы MG-3) и патроны к ним, и копируется русское и китайское противотанковое оружие. Кроме того, изготавливаются снаряды для советских реактивных систем залпового огня БМ-21. В остальных областях Иран зависим от иностранных специалистов. Это касается танкостроения (Россия). ракет «земля- земля» (Северная Корея) и ракет «земля — воздух» (Северная Корея, КНР).
В многочисленных других областях собственные производственные мощности модернизируются с помощью договоров о сотрудничестве с другими странами. Это касается изготовления пулеметов и пистолетов (КНР). авиационных боеприпасов (Ирак), бронетранспортеров (КНР), колесных боевых разведывательных машин и БМП (ЮАР), и колесных броневиков (Бразилия). При производстве самолетов Иран стремится к сотрудничеству с Россией (МиГ-31), Китаем (МиГ-29) и Индией (МиГ-29, вертолеты). В сфере ПВО предусмотрено участие в производстве разных китайских ракет, прежде всего модифицированной SA-10. С Россией ведутся переговоры о производстве по лицензии ракеты «земля-земля» SS-25. Средства производства, материалы, инструменты, машины и запчасти для военной промышленности, которые нельзя купить легально, для маскировки конечного потребителя направляются через третьи страны, например Индонезия, Малайзия или Сингапур. Часто военное предназначение товара скрыто.
Лишь из характера «двойного использования» заказанного оснащения, принадлежности заказчиков к Организации военной промышленности DIO, маскировки настоящего получателя, БНД может установить, действительно ли товар предназначен для иранской индустрии вооружений.
То, что БНД хорошо проинформировано о тайных планах военного перевооружения Ирана, показывают посланные в Ведомство Федерального канцлера «предупреждающие письма». Благодаря им, очевидно, удалось удержать немецкие фирмы от сотрудничестве с Ираном при строительстве там фабрики отравляющих газов. С октября 1997 года франкфуртская фирма «Lurgi GmbH» консультировала Иран при подготовке документов для строительства фабрики по производству химических средств защиты растений. Фабрики по производству гербицидов и пестицидов для защиты растений могут — после соответствующей перестройки — производить и нервно-паралитический газ. Франкфуртский машиностроительный концерн был уже уверен, что заказ на строительство фабрики у него в кармане. Но под давлением Федерального правительства «Лурги ГмбХ» пришлось отказаться от сделки. Иранцы, как это наблюдала БНД, по-прежнему следовали своим планам. Теперь они занялись строительством оборудования для производства фосфорно-органического средства защиты растений, слабоядовитого пестицида «Диметоат». Но при синтезе этого химиката требуются те же компоненты, которые подходят и в качестве сырья для нервно-паралитических газов. Иран, в первую очередь, хотел производить VX, боевое отравляющее вещество, которое гораздо опасней горчичного газа или табуна, из-за своей малой летучести. Горчичный газ, фосген и гидроген-цианид (известный с времен нацистских газовых камер «Циклон-Б») уже имеются в достатке у мулл, по сведениям разведок.
21 июля 1994 года БНД сообщила Ведомству Федерального канцлера; «Консорциум, состоящий из индийских фирм «Tata Consulting Engineers», «Transpek» и «Rallis India» строит в Иране завод по производству гербицидов «Алахлор» и «Бутахлор». Для строительства синтезирующих машин нужны части не индийского производства, которые могут использоваться и в установках для производства боевых газов, как, например, эмалированные реакторы и графитовые теплообменники, а также периферийные элементы, вроде обогревательных систем для ракет. Будут делаться попытки транзитных заказов через другие европейские страны. В случае планируемых поставок подобных комплектующих нужно тщательно проверить конечный пункт поставки или учитывать, не подключены ли индийские фирмы в качестве посредников.»
31 января 1995 года ежедневная газета «The Indian Times» (Бомбей) на первой странице опубликовала статью об индийской помощи при строительстве иранской фабрики боевых отравляющих веществ. Через день последовали статьи в других индийских газетах. Тогда индийская фирма «Transpek Industry Limited» признала, что в 1991 году в Тегеране подписала контракт о строительстве фабрики по производству химических средств защиты растений. Фабрика была построена в г. Арак, 350 км юго-западнее Тегерана. «Транспек» подчеркивала, как тяжело выдержать жесткую конкуренцию и отвергла все обвинения. ЦРУ в своем письме БНД не согласилось с опровержением индийского концерна и оценило ситуацию такими словами: «Верно, что индийцам удалось подписать контракт, выдержав жесткую конкуренцию со многими претендентами. Но они при этом не учли, что большинство западноевропейских правительств тех стран, где работали их конкуренты, которые были в состоянии построить эту фабрику, не разрешили им это исполнение заказа.» В своем послании ЦРУ назвало индийский экспортный контроль «смешным». И Федеральное правительство уяснило для себя, что в этой связи не будут выдаваться экспортные лицензии ни в Индию, ни в Иран.
К письму ЦРУ был приложен список европейских предприятий, которые могли бы поставлять компоненты, необходимые для перестройки оборудования по производству средств защиты растений на выпуск боевых газов. Интересно при этом указание на нейтральную Швейцарию. В письме ЦРУ написано: «Особое значение в прилагаемом списке имеют швейцарские фирмы. Швейцарские производители машин и оборудования привлекли к себе внимание американских и западноевропейских специалистов по пролиферации (распространению ОМП) тем, что они изъявляли желание заключать сделки с ближневосточными террористическими государствами. Швейцарские предприятия участвуют в военно-промышленных программах, как Ирана, так и Ирака.»
БНД и ЦРУ начали особенно прислушиваться к происходящему после того, как «Франкфуртская всеобщая газета» 6 декабря 1996 года сообщила об иранском предложении купить самый большой машиностроительный концерн Восточной Германии, знаменитый «Скет» («Sket Schwermaschinenbau Magdeburg GmbH). Не только прокатные станы, но и машины для производства проволоки и кабелей, а также для переработки данных иранцы хотели использовать, в первую очередь, для экспорта «ноу-хау» и военного производства, как заподозрили спецслужбы. В досье БНД для Ведомства Федерального канцлера весной 1997 года было написано, что идущая с аукциона фирма «Скет» для иранцев будет выгодной по цене «стратегической целью». Министр горной промышленности и металлургии Ирана Хоссейн Махлудши, который беседовал в Магдебурге с премьер-министром земли Саксония-Анхальт Хёппнером, а в Бонне с Федеральным министром экономики Рексродтом о покупке, был втянут и в дела, связанные с закупками военно-стратегических товаров.
