Спустя 8 месяцев всех участников грандиозной аферы взяли «оптом» — их оказалось более 30 человек! Виртуозно спланированная операция предполагала проведение обысков сразу по 11 адресам в разных городах Украины. Первое компьютерное ограбление банка в нашей стране, на горе его участникам и на счастье для НБУ, завершилось.
А задумал и осуществил его один человек — рядовой техник отдела операционного дня Винницкого областного управления НБУ. Да-да, того самого, откуда и пропали миллионы. Сразу же после совершения преступления число его участников стало расти как на дрожжах — украденные средства дробились на части, перечислялись на счета фиктивных фирм в других банках, и так далее, и так далее… Эта цепочка была нужна даже не для того, чтобы спрятать концы в воду, а чтобы довести безналичные средства до более-менее «чистого состояния», когда можно будет без опаски перевести их в наличные или «скинуть» на зарубежные счета.
Однако банковские чиновники обнаружили пропажу раньше, чем рассчитывал их предприимчивый коллега-техник, и сообщили в Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД Украины. Можно представить, какие силы были брошены по горячим электронным следам. Через несколько дней милицейские компьютерщики определили местонахождение львиной доли похищенной суммы — 79 миллионов гривен: она оказалась на счету невесть откуда взявшейся фирмы «Вектор» — и наложили на него арест. Деньги «зависли». А пока приближался финал этой криминально-финансовой драмы, произошло еще одно событие, словно скопированное с сюжета гангстерского фильма.
Несколько участников разросшейся группы не поверили своему «главному бухгалтеру», который должен был на завершающем этапе конвертировать эти 79 миллионов в наличные и разделить между махинаторами. «Главбуха» заподозрили в том, что он просто-напросто умыкнул все деньги, а своих партнеров водит за нос. Было решено устроить ему «разборку по-взрослому». «Гаранта конвертации» привезли в одну из киевских квартир и в течение десяти дней выбивали признание в ограблении своих товарищей. Однако смогли «выбить» только 200 тысяч долларов и экспроприировать пару крутых иномарок, принадлежащих «главбуху».
Пока аферисты устраивали внутренние разборки, сыщики разбирались в хитросплетениях электронных перегонов многомиллионных средств и визуально устанавливали тех, кто «добивался справедливости», избивая своего «главбуха»…
Неслышные звонки
В отличие от винницкого хакера, его донецкий коллега — инженер-электронщик «Укртелекома» Василий Кислуха умел не только заметать следы проникновения в компьютерные сети родной компании, но и уничтожать эти следы без всякой надежды на их восстановление. А это, естественно, очень не понравилось руководству донецкого филиала «Укртелекома» и правоохранительным органам, когда они взялись разматывать клубок отлично организованной и законспирированной аферы.
Кислухе принадлежала идея и техническая часть, а его сообщник, бывший студент одного из донецких вузов, гражданин Ирана Ефтихари Риза вложил вдело первичный капитал, организационные хлопоты и опыт международного авантюризма.
Летом 2000 года руководство донецкого «Укртелекома» впервые ощутило, что доходы компании от предоставленных услуг в сфере международной связи заметно снизились. При этом вся система работала исправно, количество звонков в Африку, Америку и Австралию даже увеличилось. Но наличных денег поступало все меньше и меньше! Кто же мог предположить, что параллельно с государственным монополистом в Донецке работала частная АТС, которая, с одной стороны, эксплуатировала международную связь, напрягая «Укртелеком», а с другой — получала вместо него деньги с клиентов.
Как все гениальное, суть аферы была простой. Талантливый компьютерщик Кислуха составил программу, которая позволяла отбирать (с последующим уничтожением всех следов) из автоматизированной системы «Укртелекома» информацию о междугородных звонках. Оставался пустяк — сделать так, чтобы деньги за переговоры получали мошенники.
И вот тут в игру вступил иранец. Он купил несколько городских номеров у того же «Укртелекома», офисную мини-АТС и установил это оборудование в снятой на чужое имя квартире. В рекламные газеты было дано объявление о предоставлении услуг международной связи за 50 процентов их стоимости. Кроме того, информацию о новом виде сервиса распространили в приватном порядке среди иностранных студентов в других городах — Киеве, Запорожье, Кривом Роге, Днепропетровске. На работу в частную АТС наняли телефонисток из местных студенток (15 гривен за смену). Они принимали от городских абонентов заказы на переговоры со странами дальнего зарубежья и говорили клиенту: «Ждите». Потом передавали заказ легальным операторам «Укртелекома» с указанием одного из своих номеров. А когда страна выходила на связь, при помощи мини-АТС переключали разговор на заказчика, которому затем сообщали, каким способом тот должен расплатиться. На следующий день Кислуха проникал в электронную память «Укртелекома» и уничтожал информацию о звонках, прошедших через левую АТС.
Более полугода работала фирма, пока руководство донецкого филиала, так и не сумев разгадать, куда исчезают их звонки и деньги, не обратилось за помощью к специалистам СБУ. Еще за несколько недель, пока сыщики разбирались в механизме взлома компьютерных сетей, а телефонистки «Укртелекома» параллельно электронной технике фиксировали, как встарь, международные заказы вручную, мошенники успели увести ещё 200 тысяч гривен. Правда, в суде удалось доказать исчезновение только 51,5 тысячи гривен.
«Межгалактическая» афера
В виртуальном мире была провернута грандиозная афера, в результате которой мошенник завладел игровой валютой на сумму $170 000. Вероятно, он останется безнаказанным и сможет свободно обменять украденную валюту на реальные доллары.
Афера началась с основания фиктивного межгалактического банка, который в течение четырех месяцев принимал вклады от доверчивых граждан, обещая хорошие проценты. В один прекрасный день владелец банка скрылся с суммой в 790 межгалактических денежных единиц, что соответствует примерно 170 тысячам американских долларов. Мошенник настолько уверен в своей безнаказанности, что он даже записал на видеокамеру обращение к обманутым вкладчикам.
На сегодняшний день афера с межгалактическим банком является крупнейшей в истории многопользовательских игр.
Компьютерная «пирамида»
В 2005 году финансовыми службами правительства США был пойман 17-летний мошенник, умудрившийся за короткое время украсть миллион долларов. Коул Бартиромо, житель штата Калифорния, разместил на своем сайте и нескольких форумах сообщение, в котором обещал потенциальным инвесторам прибыль до 2500 % от краткосрочных инвестиций. В течение всего лишь одного месяца ему удалось получить деньги на специальный счет в коста-риканском банке от тысячи человек, используя различные службы онлайновых платежей.
Горе-инвесторы, обнаружив обман, подали жалобу в федеральные органы, которые нашли и банковский счет, и самого предприимчивого тинейджера. Тюрьмы Коулу удалось избежать лишь по малолетству, да потому, что он оказался в состоянии вернуть все деньги, полученные с применением своей мошеннической схемы.
А вот Томасу Хаусеру за организацию фиктивных продаж на интернет-аукционах предстоит провести в заключении целых 12 лет. В результате 268 виртуальных сделок он получил от покупателей свыше 100 тысяч долларов, не поставив им взамен абсолютно ничего.
Кому деньги, а кому — слезы
23-летний студент калифорнийского колледжа Марк Джекоб был уличен в одной из крупнейших финансовых интернет-афер, которая принесла инвесторам корпорации Emulex убытки в размере 110 миллионов долларов.
Для того чтобы самому разбогатеть почти на четверть миллиона, этот молодой авантюрист разослал через службу интернет-новостей сфальсифицированный пресс-релиз о текущем состоянии дел Emulex Corp., в результате чего курс ее акций снизился практически вдвое. Однако простота в данном случае не стала признаком гениальности: поскольку было очевидно, что распространить явную «дезу» по сети Интернет мог только человек, близко знакомый с системой ее работы. Поэтому Марк Джекоб, уволившийся из этой компании незадолго до преступления, не имел никаких шансов остаться незаподозренным.
Для подтверждения подозрений следствию оставалось лишь направить в колледж, где он учился, официальный запрос, ответ на который развеял последние сомнения: в ночь перед рассылкой пресловутого пресс-релиза Марк «в поте лица» трудился в студенческом компьютерном центре. Улик хватило с избытком, и незадачливый «электронный делец» был арестован.
