(сноска)
388 Liberation 20 февраля 2001, с. 17, 31 марта 2001 года, с. 18, Le Parisien во вторник 29 январе 2002 г. р. 12.
389 Liberation от 19 мая 2001 года."Temime" является частью ономастики на иврите.
Филипп Денис. Средний возраст 34 лет". Филипп, 27 лет, нашел сокровище: руководителя филиала взаимного кредита в пригороде Метца."Его самым крупным клиентом до нас был кондитером на уголу, рассказывает Филипп. Я поехал навестить его на Porsche, приглашал в большие рестораны,показал ему заказы Carrefour и Monoprix, создал определенный образ его глазах."Помимо доверительного управления, Лотарингский банкир согласился на все."Он ничего не знал, говорит Филипп. Он никогда не знал,что счета были фиктивными и что за этим стоит "кавалерии"."
Слишком наивный банкир был арестован и провел в тюрьме в течение 18 месяцев, в то время как "Филипп Альберт, Эрик и Денис", писал журналист, бездельничали за границей со 150 миллионами франков.
Почти все подсудимые, наконец, признали их участие в массовых аферах, но после многих попыток извернуться. Следователи помнят довольно странное поведение: импровизированное недомогание женщины "всякий раз, когда вопросы былии неловкими "; признания, сделанные под" давлением улик ", главный сети не признавал даже своего двоюродного брата и еще одна конфронтация, которая едва не переросла в драку в помещении суда.
Афера в Сентьере заняла восемнадцать месяцев судебных разбирательств. Пятнадцать человек были все еще на свободе, и тридцать три банка явялялись гражданскими истцами. Суд,состоявшейся в Париже 20 февраля 2001 длился десять недель, учитывая масштабы процедуры. 124 обвиняемых оказались за решеткой, все по обвинению в мошенничестве и организации банды.
Мэтр Уильям Гольднадель, адвокат Сами Брами, выступал против показательного процесса, который был, по его словам, результатом "сборища разношерстных средних мошенников", которые не заслуживают известности, "Я с трудом понимаю, как афера Сентьер может расследоваться на земле притворства и обмана."Председатель Суда, Анни Довилэр, ответила на этот вопрос флегматично. Единственная вещь раздражала: постоянные выходы из зала обвиняемых,чтобы позвонить.
Был также "серьезный инцидент", в соответствии с мнением "Еврейских Новостей" от 24 Мая 2001: Мэтр Жиль Уильям Гольднадель решил не оставить без ответа оговорку прокурора Республики, Франсуа Франчи, который на открытии судебного процесса, заклеймил некоторых сбежавших в Израиль "сородичей" обвиняемых, представленных на слушании. Он также заявил, что Израиль "необходимо посадить на скамью подсудимых Наций ", за отказ выдать их.
"К сожалению, этому делу придана этническая окраска ",прогремел Mэтр Гольднадель, который говорил, что он провел консультации для точного определения термина "сородич", и добавил, негодуя:"Израиль международный изгой! Как не осознавать,что манера так выражаться уходит в глубину веков? И не только мои сородичи ... я вызываю Г-на Франчи прокурора, в прокурорский надзор в Париже,это самое большое унижение."После этого адвокат призвал Прокурора "публично пожалеть о своих словах." В исключительном случае прокурор встал и попросил двадцать четыре часа, чтобы ответить адвокату. На следующий день в напряженной атмосфере, представитель прокурора зачитал его ответ:"Ваш запрос в прокурорский надзор недопустимый и недостойный адвоката. У меня нет потребности в ваших советах и моральных уроках " сказал он по существу."Мэтр Гольднадель, насколько я знаю, вы не представитель государства Израиль. Что касается меня, я выбираю свои слова и словарный запас. Ибо я Латинской культуры... И я разбтраюсь в этимологии (происхождение слов)(390)."
28 января 2002 года, Парижский уголовный суд наконец приговорил 88 из 124 обвиняемых к тюремному заключению.Суровое наказание - семь лет лишения свободы - было вынесено Хаиму Вейцману. Но последний, и двенадцать других обвиняемых были еще в Израиле. Сами (Ласка)был приговорен к пяти годам лишения свободы и тридцати месяцам условно.
Помимо лишения свободы, обвиняемые в организации мошенничества в банде аферистов,из тех которые задержаны, должны отдельно выплатить банкам и поставщикам.Сумма к оплате была установлена на уровне 280 млн франков: "Они хотят нашей смерти ", воскликнул в аудитории Сами Брами."Они хотят убить нас деньгами (391) ! "
(сноска)
390 "Еврейские Новости" 24 мая 2001 года. Архив Эммануэль Ратьер.
391 В 1986 году подобная афера уже имели место, в том числе 21 человеку были предъявлены обвинения. Три подставных компании играют роль посредника и используются фальшивые счет-фактуры и денежные средства для оплаты нелегальным иммигрантам. Мозг аферы Семеном Бланкенберг.
10 мая 2004 года следственная палата Парижа рассмотрела дело Сантьер II, которое было посвящено сети по отмыванию денег между Францией и Израилем. 142 были предъявлены обвинения по отмыванию: 138 физических лица и четыре банка. В отличие от дела Сентьер 1 коммерсанты (текстиль, кожа,подмена, транспортировка ...) были не единственными обвиняемыми. Банки также были преследуемыми в качестве юридических лиц (в том числе компании Societe Generale,La Bred и American Express), и 33 банкиров (в том числе Даниэль Бутон, генеральный директор General) также были обвинены как "физические лица" (392). Процесс Сентьер II был начат в феврале 2008 года, и был запланирован до месяца июль.
Контрабанда состояла из "одобрения" проверки, то есть,изменения имени получателя простым упоминанием в банковском пресс-папье. Одобрение было запрещено во Франции и почти всюду в мире, но не в Израиле.Чек был передан "обменщику" за исключением денежных расходов(за вычетом комиссии). Обменщик затем вкладывает депозит в израильский банк, который зачисляет на его счет во французский банк.Денежные средства уходят от французских налоговых органов или используются для "серых" выплат сотрудникам. Бригада поиска и финансовых расследований (Бриф) проверила все чеки выше 20 000 франков циркулирующих между Францией и Израилем, и доказано, что способом контрабанды денежных чеков проведено млрд. франков!
Банки, конечно, не могут проверить любое количество неоплаченных чеков - десятки тысяч в сутки. Но следователи вправе запросить когда банк согласился передать чек в государственное казначейство или URSSAF в пользу третьего лица, лишь при упоминании еврейского имени вписанного на нем. С помощью этой системы, мы могли бы на самом деле рециркулировать любой украденный чек, который объясняет исчезновение мешков с почтой в сортировочных центрах. Иногда получателями украденных чеков скрывались просто под видом "г-н Urssaffi" или "Государственное казначейство". Оба главных контрабандиста, "Филипп Б." и "Джордж Т." бежали в Израиль."Джордж Т." был Жорж Туиль. Тот, кто в 1997 году создал первую сеть,
(сноска)
Liberation от 10 мая 2004 года и 19 июня 2004, по Лекард Рено.
Le Parisien,12 мая 2004 года с. 15."Кнопка" является частью ономастики иврите.
Мюлуз."Филипп Б." был Филипп Бесаду. В ноябре 2005 года он был арестован в Праге под именем Гарри Мервин.В его кармане, чешская полиция конфисковала авиабилет на Тель-Авив.
Сотни мелких чеков из Сентьера были собраны и отправлены в Израиль вместо того,чтобы обналичить во французских банках. Любавичей-евреев в их традиционной одежде вряд ли будут обыскивать в аэропорту, они пользовались этим для пересечения границ, с чемонаданами набитыми чеками они улетали из аэропорта Руасси и возвращались из Израиля с отмытой наличностью. Шесть раввинов секты Любавич и более двадцати ответсвенных лиц были вовлечены в эту аферу. Именно они поставляли коммерсантам Сентьера портфели отмытых денег. В самом деле мутная религиозная организация была очень глубоко вовлечена.Раввины и их команды сборщиков денег предложили вкладчикам возврат средств в размере до 50%. Это составляло почти 70 миллионов евро вывезенных в Израиль в период между 1997 и 2001 годами.
