Необходимо проверить на причастность к совершенному преступлению лиц, заинтересованных в сужении сферы деятельности данной организованной преступной группы, к которой относился потерпевший, лиц, принимавших меры к сокрытию преступления, лиц, причастных к распространению ложных версий о сущности происшедшего, лиц, обладающих или обладавших предметами, схожими с похищенными или применявшимися при открытом столкновении.
Необходимо в полной мере использовать информацию, содержащуюся в оперативно-розыскных и криминалистических учетах. Содержащиеся в них сведения традиционно рассматриваются в качестве материальных источников информации{39}, в том числе и доказательственной. Ценность такой информации, а иногда и ее неповторимость, нельзя недооценивать. В условиях временного дефицита и «информационного голода», в которых протекает расследование, система криминалистических и вспомогательных учетов приобретает особую значимость как источник разнообразной ориентирующей и доказательственной информации{40}, Необходимо учитывать, что допуск к некоторым видам учетов имеют лишь оперативные работники соответствующих органов, что определяет необходимость взаимодействия с ними следователя как для получения таких сведений, так и для их оценки.
При наличии лиц, видевших преступников и могущих описать их приметы, необходимо составить с их слов композиционные портреты. Кроме того, помощь таких лиц может быть использована при проведении оперативно-розыскных мероприятий путем демонстрации им фотоальбомов или видеорядов регистрации уголовно-преступных элементов, сходных по приметам с разыскиваемыми.
По мере установления образа жизни потерпевшего и его связей в дальнейшей деятельности следователю необходимо руководствоваться данными криминалистической характеристики описываемого вида преступлений. Так, если потерпевший занимался коммерцией во всех ее формах, то среди его окружения должны быть люди либо входящие в организованную преступную группу, либо могущие познакомить его с членами организованной преступной группы, обладающие информацией о происшедшем и присутствовавшие при столкновении или участвовавшие в нем. Информацией о происшедшем также могут обладать его друзья, коммерческие партнеры, которые в свою очередь также могут быть связаны с различными организованными преступными группами или преступными сообществами. При изучении деятельности таких потерпевших надо установить наличие остроконфликтной ситуации на почве коммерции, наличие фактов обращения за помощью к организованным преступным группам, фактов завладения другими лицами какой-либо принадлежащей потерпевшему собственностью. Если же потерпевший не относится к категории предпринимателей и по его образу жизни можно с достаточной долей уверенности предполагать, что он занимался преступной деятельностью в качестве члена организованной преступной группы, то в его ближайшем окружении находятся иные члены этой группы, в том числе и принимавшие участие в открытом столкновении. Необходимо проверять таких лиц и на причастность к совершению других преступлений.
По мере установления членов организованной преступной группы, как непосредственно принимавших участие в столкновении и совершивших убийство, так и не участвовавших в нем, в ходе первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий необходимо провести их задержание, желательно в составе, интересующем следствие. При наличии информации о сфере деятельности организованной преступной группы и конкретных источниках ее дохода возможно задержание хотя бы части членов группы с поличным при совершении нового (очередного) преступления. Такая ситуация, как правило, возможна при наличии информации о систематических поборах членов организованной преступной группы с какого-либо хозяйственно-коммерческого объекта или конкретных лиц. В ряде случаев такой подход маскирует истинную причину задержания членов организованной преступной группы, позволяет некоторое время после поимки членов группы расследовать непосредственно убийство в благоприятных условиях, без наличия противодействия со стороны преступников.
Ситуация первоначального этапа расследования 2
Обнаружение в помещениях хозяйственно-коммерческих объектов признаков открытого столкновения между организованными преступными группами либо трупа (трупов) с огнестрельными ранениями, когда ни один из преступников не установлен и не задержан.
Такая ситуация более благоприятна для раскрытия и расследования преступления. В данном случае кроме комплекса мероприятий, аналогичного описанному выше, необходимо более полно установить связь места совершения преступления с самим преступлением. Как уже указывалось ранее в описании элементов криминалистической характеристики преступлений, в такой ситуации, как правило, наличествует однозначная связь места совершения преступления с деятельностью одной из участвующих в столкновении организованных преступных групп и с предметом спора. Поэтому здесь необходимо дополнительно провести следующие мероприятия:
* провести осмотр всех помещений предприятия в целях обнаружения следов участников столкновения, спрятанного или брошенного оружия, других следов происшедшего и оставленных предметов;
* установить работников данного хозяйственно-коммерческого объекта, работавших непосредственно в данных помещениях или на периферии предприятия. Среди них путем опроса установить наличие работавших в день убийства свидетелей и очевидцев, лиц, которые могли видеть членов организованных преступных групп до конфликта или после него, в том числе при их отходе с места происшествия. При проведении названных действий необходимо также учитывать возможность неоднократного посещения предприятия членами преступных групп;
* установить, кто конкретно из руководства мог присутствовать при столкновении или обладает информацией о происшедшем, учитывая при этом возможность наличия связей администрации предприятия с организованной преступной группой, допросить их;
* провести обыск по месту жительства работников администрации, связанных с организованной преступной группой;
* установить наличие на предприятии учетной документации посещений различных объектов, в том числе и отличных от места убийства, провести выемку этих документов, установить личность посетителей и цели посещения;
* установить наличие конфликтных ситуаций на предприятии, способы их разрешения, состав участников и способы разрешения конфликтов, допросить возможных свидетелей.
Полученная таким образом информация должна быть проанализирована и систематизирована. Выявленные лица, возможно, имеющие прикосновенность в той или иной степени к совершенному убийству, должны быть проверены на причастность к расследуемому преступлению и организованной преступной деятельности вообще. В остальном данная следственная ситуация по способам ее разрешения не отличается от описанной выше.
Ситуация первоначального этапа расследования 3
Обнаружение при указанных выше обстоятельствах признаков открытого столкновения между организованными преступными группами либо трупа (трупов) с огнестрельными ранениями, когда задержан один или несколько участников столкновения.
Такая ситуация, как правило, складывается либо при задержании части членов соперничающих организованных преступных групп непосредственно после открытого столкновения при попытках скрыть следы преступления (перевезти трупы), либо при обнаружении раненых членов организованных преступных групп. В данной ситуации максимум внимания отводится проведению следственных действий, направленных на сбор доказательств причастности задержанных к совершенному преступлению. В комплексе должны проводиться такие действия, как допросы, обыски, предъявление задержанных и изъятого у них имущества для опознания, назначение экспертиз. Одновременно проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление связей задержанных и пресечение попыток других членов организованных преступных групп связаться с задержанными или повлиять на ход следствия. Дополнительно к мероприятиям, аналогичным проводимым в описанных выше следственных ситуациях, здесь необходимо:
* провести личный обыск задержанных, изъять оружие, материалы для сравнительных исследований, одежду, обувь;
* провести осмотр места задержания с целью обнаружения предметов (в том числе оружия), брошенных или спрятанных там задержанными;
* провести освидетельствование задержанных для выявления телесных повреждений, особых примет;
* предъявить задержанных и изъятое у них имущество для опознания;
