1. Фин. институты обязаны предоставлять Службе внутренних доходов сведения обо всех валютных операциях, превышающих 10000 дол. США. 2. Граждане США и иностранцы, проживающие на территории США, обязаны предоставлять сведения о своих счетах в ин. банках, суммы на которых составляют 10000 дол. в указанный год, по которым они получают проценты и имеют право подписи.3. Фин. институт должен произвести установление личности клиента и представить полностью проверенную информацию. Отчет должен быть представлен в течение 15 дней со дня совершения операции.4. Любое нарушение в отчетности относится к категории тяжких преступлений.
Система SWIFT (сокращение от Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications – сообщество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций, по-русски произносится СВИФТ) – международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Также известна как SWIFT-BIC (англ. Bank Identifier Codes), BIC code, SWIFT ID или SWIFT code. Основана в 1973 г.; соучредителями выступили 239 банков из 15 стран. SWIFT – кооперативное общество, созданное по бельгийскому законодательству, принадлежащее его членам – более чем 9000 банков из 209 стран (2010 г.). Главный офис расположен в Брюсселе. В настоящий момент членами SWIFT являются более 10 000 организаций, в том числе около 1000 корпораций. Каждый банк, включённый в систему, имеет свой уникальный SWIFT-код. В день через SWIFT проходит более миллиона транзакций о денежных переводах, межбанковских платежах, ценных бумагах. Ежегодно через SWIFT проходит 2,5 млрд. платежных поручений.
Всё мое ношу с собой (лат. – Omnia mea mecumporto). Слова легендарного философа Бианта (VI в. до н. э.), одного из великих «семи мудрецов» Древней Греции.
По преданию, сообщенному Цицероном, когда персидский царь-завоеватель Кир готовился вступить в греческий город Приену в Ионии, жители стали спешно покидать его, унося с собой все самое ценное из своего имущества. Лишь Биант шел с пустыми руками. И в ответ на недоуменные вопросы он сказал: «Всё мое ношу с собой». Ответ мудреца Бианта обычно истолковывают по-разному. По одной версии, он тем самым хотел сказать, что главное достояние человека – это чувство его внутреннего достоинства, по другой – сумма знаний, профессиональных навыков и т. п., располагая которыми человек никогда и нигде не пропадет. Наилучшее объяснение этой фразы дал сам философ Биант в своем другом известном изречении: «Единственная вечная собственность – это мудрость».
Национальная секретная служба (The National Clandestine Service – NCS) была создана 13 октября 2005 года совместным решением директора национальной разведки Джоном Негропонте и директором ЦРУ Портером Госсом на месте Оперативного департамента ЦРУ. Новая служба включает в себя также Defense HUMINT Service и представителей National Security Branch ФБР, и должна координировать всю деятельность разведсообщества в области HUMINT, то есть агентурной разведки.
В целом, физиогномика – это эзотерическое и оккультное учение (к примеру, в Древней Греции трактовалась как химерическое искусство, так как изучавшие ее софисты отстаивали тесную связь между внешним обликом человека и его внутренними качествами. От них все и пошло – «чувственные губы», «безвольный подбородок» и т. д.
О Колесникове см. В. Прибыловский, Интернет-библиотека «Антикомпромат», а также статью в английской газете «Файнэншнл таймс» (“A Realm Fit for a Tsar”. By Catherine Belton. Financial Times November 30, 2011), где описаны подробности его побега из России и вывезенные им документы.
См. об этом дворце – Альбац Е., Осипова О., Бешлей О. Итальянец Ланфранко Чирилло строит «дворец Путина» // The NewTimes, 23.04.2012; Трутнев О., Ярош Ю. «Абрау-Дюрсо» пришлось ко дворцу // Коммерсант, 06.07.2011; Как собирали миллиард на «дворец Путина» // Snob.Ru, 23.06.2011.
См. РИА-Новости 23.12.2010, Washington Post, 22.12.2010.
См. Интервью С. Газаряна «Радио Свобода» 17 октября 2013) и topnews.ru. 04.08.13. «Российская газета», 18.10. 2012.
См. Коммерсант, 03.03.2011.
См. Свободная Пресса, 15.10.2009.
Интервью С. Колесникова появлялись в прессе в разных вариантах и частично использованы автором. Наиболее подробно см. «Чисто конкретный кандидат». The New Times, 27.02.2012. Там же приведена схема «Офшорные интересы Путина в схемах и лицах».
Секретарь парткома Краснознаменного института и член парткома всей разведки, Владимир Пигузов был завербован во время командировки в Юго-Восточную Азию в 1974 году ЦРУ, резидент которого подставил ему проститутку и путем шантажа склонил его к секретному сотрудничеству. Более десяти лет он собирал информацию о личном составе советской внешней разведки. Раскрыть его удалось благодаря информации, полученной КГБ от своего «крота» в ЦРУ Олдриджа Эймса. Предатель Пигузов был осужден советским судом за измену Родине в форме шпионажа, приговорен к высшей мере наказания и расстрелян в конце 80-х годов.
Владимир Путин служил вместе с Виктором Черкесовым в 5-м отделе Ленинградского УКГБ, который по линии Пятого управления КГБ СССР занимался «борьбой с идеологическими диверсиями». Свою службу в КГБ Виктор Черкесов начинал оперуполномоченным Московского райотдела УКГБ по городу Ленинграду и Ленинградской области, затем был следователем того самого пятого отдела УКГБ («пятки», как его называли чекисты), где дослужился до должности заместителя начальника, а потом – и начальника отдела. Не в этом ли «следственном отделе» служил Владимир Путин, который не хочет вспоминать, чем именно ему приходилось тогда заниматься? А занимались сотрудники «пятки» УКГБ разного рода диссидентами – правозащитниками, «свободными художниками» и прочими «демократами» с их антисоветским самиздатом. В числе самых громких дел, которые в конце 1970-х – начале 1980-х «шили» питерским интеллигентам чекисты из пятого отдела, можно вспомнить: дело издателей религиозного журнала «Община» и его редактора Владимира Пореша, а также дело Александра Огородникова (1979 год); дело активисток феминистского движения в Ленинграде Галины Григорьевой и Натальи Мальцевой (1980 год); дело независимого профсоюза «Свободное межпрофессиональное объединение трудящихся» (СМОТ) в 1981–1982 годах. Кроме того, Виктор Черкесов вёл дела членов СМОТ и Народно-трудового союза (НТС) Ростислава Евдокимова и Марка Морозова, погибшего в тюрьме, а в 1983 году возглавил бригаду, расследовавшую дело филолога Михаила Мейлаха, который был виновен лишь в том, что редактировал зарубежные издания Даниила Хармса. О личном вкладе в ход расследования этих уголовных дел сослуживца Черкесова в конце 1970-х – Владимира Путина – теперь остаётся лишь догадываться. (Осовин И., Почечуев С. Под ковром. М.: ЭКСМО, 2011.)
Более полный текст этого панегирика «чекизму» Черекесов опубликовал в газете «Коммерсант» (09.10.2007).
Путин действительно не простил Черкесову публикации в «Коммерсанте» с его рассуждениями о чекистской «корпорации» и вскоре после возвращения в президентское кресло в 2012 г. убрал его с государственной службы. Горе-теоретика «чекизма» подобрали коммунисты Зюганова, сделав его сенатором от КПРФ.
Операцию «Тройка» испанская полиция начала в 2006 г. с расследования деятельности многочисленных коммерческих предприятий главаря «тамбовских» Геннадия Петрова. 13 июня 2013 г. в Малаге были блокированы его вилла и виллы еще двух криминальных «бизнесменов» из России Александра Малышева и Виталия Изгилова. Были также арестованы 20 других членов их преступной «тамбовской» группировки.
Российские правоохранительные органы считали Кумарина (по кличке Кум) основателем, руководителем и мозговым центром Тамбовской ОПГ. В период с 1990 по 1993 гг. Кумарин отбывал тюремное наказание за вымогательство. Освободившись в начале 1993 г., стал заниматься бизнесом в Санкт-Петербурге, в том числе ресторанным бизнесом и казино. Его преступная группировка занимала по одним сведениям лидирующее положение в Санкт-Петербурге, по другим – была второй по мощи и численности; насчитывала 300–400 бойцов, специализировалась на вымогательствах, похищениях людей, ограблениях и разбойных нападениях. Имела службу наружного наблюдения и радиотелефонного контроля, агентурную сеть среди сотрудников ГУВД Санкт-Петербурга; поддерживала контакты с охранными фирмами «Торнадо» и «Комкон», считалась самой дисциплинированной из городских ОПГ. В 1994 г. на Кумарина было совершено покушение. Его водитель и телохранитель были убиты. Сам Кумарин выжил, но потерял руку. Месяц был в коме, затем уехал лечиться в Германию и Швейцарию. Вернулся в Санкт-Петербург в 1996 г., поменял фамилию на Барсуков (арестован вновь 22 августа 2007 г. и осужден на длительный срок).
