1.8. Документы, оформляемые при внесении различных изменений и дополнений в устав акционерного общества, или утверждение устава общества в новой редакции
Внесение изменений и дополнений в устав акционерного общества или его утверждение в новой редакции осуществляется по решению общего собрания акционеров, за исключением ниже предусмотренных случаев.
Внесение в устав общества изменений и дополнений по результатам размещения акций общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала общества, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) общества, если в соответствии с уставом общества последнему принадлежит право принятия такого решения, иного решения, являющегося основанием размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций. При увеличении уставного капитала
Приложение № 1
к Постановлению Правительства РФ
от 19.06.2002 № 439
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 16.10.2003 № 630,
от 26.02.2004 № 110, от 13.12.2005 № 760, от 22.05.2006 № 302)
* На каждый филиал заполняется отдельно.
* На каждое представительство заполняется отдельно.
* Заполняется отдельно на каждое лицо, имеющее право без доверенности действовать
от имени юридического лица.
** Заполняется в случае, если лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени
юридического лица, – иностранный гражданин или лицо без гражданства, постоянно проживающее
за пределами Российской Федерации.
* Заполняется в случае отсутствия у юридического лица постоянно действующего исполнительного органа.
** Заполняется в случае, если представителем управляющей компании является иностранный гражданин или
лицо без гражданства, постоянно проживающее за пределами Российской Федерации.
* Заполняется отдельно на каждое крестьянское (фермерское) хозяйство, на базе которого создается
производственный кооператив или хозяйственное товарищество.
** Заполняется гражданином Российской Федерации.
*** Заполняется иностранным гражданином или лицом без гражданства.
* Указываются все виды экономической деятельности юридического лица, которые подлежат внесению
в Единый государственный реестр юридических лиц. Если количество видов деятельности больше 10,
то заполняется второй лист И, больше 20 < третий лист И и т. д. Первым указывается основной
вид экономической деятельности.
** Указывается не менее 3 цифровых знаков Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности.
общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций этих категорий и типов.
Внесение изменений и дополнений в устав общества, связанных с уменьшением уставного капитала общества путем приобретения акций общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) общества отчета об итогах приобретения акций. В этом случае уставный капитал общества уменьшается на сумму номинальных стоимостей погашенных акций.
Внесение в устав общества сведений об использовании в отношении общества специального права на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в управлении обществом «золотая акция» осуществляется на основании соответственно решения Правительства Российской Федерации, органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления об использовании данного специального права, а исключение таких сведений – на основании решения этих органов о прекращении действия такого специального права.
Внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией, осуществляется на основании решения совета директоров (наблюдательного совета) общества.
Изменения и дополнения в устав общества или устав общества в новой редакции подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном в законодательстве для регистрации общества.
Изменения и дополнения в устав общества или устав общества в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в некоторых случаях – с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.
Приложение № 3
к Постановлению Правительства РФ
от 19.06.2002 № 439
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 16.10.2003 № 630,
от 26.02.2004 № 110, от 13.12.2005 № 760)
Раздел III
АДМИНИСТРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ
Глава 1
Собрание акционеров
1.1. Общее собрание акционеров (годовое)
В соответствии с законом об акционерных обществах высшим органом управления общества является общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров, которое проводится в сроки, определенные уставом общества, но не ранее через два месяца и не позднее чем через шесть после окончания финансового года. Собрания, проводимые помимо обязательных годовых, являются внеочередными.
На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы избрания совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора), аудитора общества, утверждаются годовые отчеты, в том числе отчеты о прибылях и об убытках общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года. На собрании могут рассматриваться и другие вопросы, входящие в компетенцию общего собрания акционеров.
В соответствии со статьей 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров относятся:
1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение его в новой редакции;
2) реорганизация общества;
3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, если уставом общества и законом увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества;
7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
8) образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета);
9) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;
10) утверждение аудитора общества;
11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
