Вскоре вокруг EUB разразился скандал. Сначала Банк Англии распространил предупреждение о том, что необходимо «осмотрительно подходить» к размещению средств в EUB, поскольку его деятельность весьма сомнительна. Потом власти Антигуа объявили о своем решении закрыть EUB вместе с четырьмя другими российскими банками, которые якобы отмывали мафиозные капиталы. Тем не менее, он просуществовал до начала августа 1997 года. И тут грянул гром – руководители банка Сергей Ушаков и Виталий Папсуев неожиданно скрылись со всеми деньгами.
Расследованием исчезновения руководителей EUB занялись Скотлацд-Ярд и специальное управление Банка Англии по мошенничествам. Сыщики считали, что беглецы могли скрыться в США или Канаде: у Папсуева была недвижимость в городе Бронксвилл (штат Нью-Йорк), а у Ушакова – в Ричмонд-Хилле (Онтарио, Канада). Тем временем британская компания Coopers & Lybrand уже начала аудиторскую проверку EUB, а власти Антигуа заявили о временном прекращении регистрации новых банков и пересмотре сложившейся процедуры регистрации.
Александр Конаныхин заявил о своей непричастности к краху EUB. Он рассказал, что передал банк в управление одному из своих знакомых, а потом продал его своим деловым партнерам Ушакову и Папсуеву. «Я еще полгода числился в EUB вице-президентом, фактически выполняя функции консультанта, – рассказывал банкир, – а затем был вынужден покинуть гостеприимную карибскую налоговую гавань». В интервью американским СМИ он выразил уверенность, что история с лопнувшим офшорным банком является очередной провокацией, направленной против него и его бывших деловых партнеров. По мнению Конаныхина, крах EUB стал результатом появления в американских СМИ серии публикаций об отмывании на Антигуа денег русской мафии. В основу этих публикаций, как считал банкир, были положены те же сведения, которые использовали и при фабрикации его собственного дела, – ведь истинные растратчики, как правило, исчезают бесследно, а между тем объявленный на Антигуа в розыск Папсуев спокойно жил в собственном особняке в предместье Торонто, не прятался и Ушаков.
Александр Конаныхин: «Мне не требуется ни отмывать, ни воровать»
– Как вам Антигуа?
– Ну как вам сказать? Некоторые считают острова тропическим раем: пальмы, песок, карибская музыка… Но я всего этого не люблю – предпочитаю свинцовое балтийское небо <…>
– Как долго вы возглавляли EUB и чем он занимался?
– Весьма непродолжительное время. Когда планы рухнули, банк достался одному восточноевропейскому бизнесмену, и я потерял к нему интерес <…> EUB создавался исключительно для удобства финансистов. В Америке это называется налоговым планированием. Все крупные корпорации имеют специалистов по оптимизации затрат, которые рекомендуют, скажем, размещать заводы где-нибудь в Гонконге, а финансы – на Кайманах.
– По информации СМИ, после вашей отставки ведущую роль в EUB стали играть Сергей Ушаков, который был «человеком Конаныхина», и Виталий Папсуев…
– <…> Ушаков был просто сотрудником, работавшим в банке с российскими клиентами. Папсуева я не знаю… После моего ареста появилась статья в The Washington Post. Там намекалось, что я отмыл какие-то бешеные миллиарды для российской мафии <…> Суть статьи в том, что русская мафия сейчас становится мафией номер один, что на Карибах она отмыла $50 млрд, что существует такой банк EUB, который находится на Антигуа и принадлежит подозрительным русским. А президента EUB обвиняют в хищении $8 млн из его предыдущего банка. Единственный банк, который назывался в статье, – это EUB. Единственный человек – это я. Складывалось впечатление, что из $50 млрд, которые были отмыты русской мафией, по крайней мере дюжину отмыл Я.
– Говорят, что Папсуев с Ушаковым готовили вам побег.
– Ну что же, если они готовят и припасли $8,5 млн, я, может быть, действительно сбегу куда-нибудь <…>
– Представители ГВП утверждают, что вы сумели обмануть Федеральную резервную систему США!
– Если бы я обманул систему, меня бы привлекли к суду. Безусловно, я не только не обманывал, но и поддерживал с ее представителями тесный контакт. И у меня, и у банка, и у нее была общая задача: не допустить загрязнения серьезной банковской программы какими-нибудь нежелательными деньгами и людьми. Поэтому с самого момента создания банка мы работали в тесном контакте с американскими специалистами. Банк даже пригласил на работу бывшего начальника отдела по борьбе с отмыванием денег министерства юстиции США <…>
– И все же: вы отмывали деньги мафии?
– Мне не требуется ни отмывать, ни воровать. Я могу зарабатывать деньги не хуже вас, просто нормально работая и нормально существуя.
Из интервью газете «Коммерсантъ-Daily» 27 августа 1997 годаВор и мошенник?
Между тем в Генеральной прокуратуре России дали ход заявлениям совета ВББ, и в апреле 1994 года против Александра Конаныхина были возбуждены два уголовных дела – по статьям 931 и 147 части 2 УК России («Хищение в особо крупных размерах» и «Мошенничество»). Прокуратура и ГУВД возбуждали соответствующие уголовные дела и ранее, но обвинений руководству банка никогда не предъявлялось. На этот раз банкиру инкриминировалось два эпизода. Во-первых, в январе 1992 года Конаныхин получил кредит в $5 млн под договор с одной из венгерских фирм. Эти средства оказались на личном счету бизнесмена в одном из банков Будапешта. С января 1993 года он должен был начать выплачивать проценты по кредиту, а в 1994 году вернуть деньги. Однако кредит возвращен не был. Во-вторых, в августе 1992 года Конаныхин по фиктивному кредитному договору с несуществующей фирмой International Investment Association for East Europe Ltd. перевел на личный счет в одном из швейцарский банков $3,1 млн (как мы помним, руководству ВББ удалось заморозить эти средства). Следствие установило, что похищенные Конаныхиным деньги (общая сумма ущерба – $8,1 млн) являются собственностью вкладчиков банка.
Еще летом 1994 года Александр Волеводз по факсу направил Конаныхину несколько вызовов в Москву. Сначала он приглашался в качестве свидетеля по делу о хищениях в ВББ, а потом получил повестку как обвиняемый. Повестки банкир проигнорировал, а с декабря того же года вообще перестал отвечать прокурору, и его объявили в розыск.
Через Интерпол были направлены запросы в 21 страну. Выяснилось, что Конаныхин скрывается в США. По словам сотрудников Генпрокуратуры, в 1995 году они направили несколько обращений в министерство юстиции США. В обращениях просили помочь следственной группе в сборе информации по возбужденным против банкира уголовным делам, а также установить место жительства бизнесмена. Часть просьб была выполнена, и тогда Генпрокуратура попыталась решить вопрос об экстрадиции банкира. Власти США ответили отказом, ссылаясь на отсутствие соответствующего договора между Россией и США.
