<…> Я отправил письменные заявления о произошедших событиях в Министерство внутренних дел, в прокуратуру и Министерство безопасности России, но бесполезно: в стране уже шел правовой беспредел…
Из письма, разосланного по факсу в российские СМИ 27 августа 1993 годаПравоохранительные органы не оставили без внимания заявления банкира. Поскольку в своих письмах он писал, что его обокрало КГБ, проверка была поручена военной прокуратуре. Проводил ее военный прокурор Московского военного округа Александр Волеводз. По его словам, он попытался найти Конаныхина, чтобы его опросить, но не смог: «Местонахождение банкира было никому не известно. Я знал лишь, что его нет в России. На одном из посланий остался номер факса, с которого его отправляли. Я составил письмо с вопросами и отправил по этому номеру. В июне 1993 года в прокуратуру по почте пришел пакет документов и некоторые объяснения от Конаныхина».
Между прокурором и банкиром завязалась переписка. Как вспоминает Волеводз, ответы банкира оставляли у него двоякое впечатление – вроде бы он был готов к сотрудничеству, но в то же время старательно обходил острые моменты, не замечая целых групп вопросов. Время от времени банкир посылал в прокуратуру заявления, требуя проверить очередной факт противоправных действий его бывшей команды. Например, такой: «На мой загородный дом в поселке Малаховка (улица Тургенева, 62) было совершено бандитское нападение. Неизвестные забросали дом взрывными устройствами и бутылками с зажигательной смесью. В результате несколько человек получили ранения». На место происшествия выехали сотрудники милиции и прокуратуры. Оказалось, что на улице Тургенева ни Конаныхин, ни его жена никогда не проживали. По указанному адресу находился обычный многоквартирный дом, в котором ничего подобного не происходило.
Одновременно была проведена проверка и в ВББ. Выяснилось, что в 1991–1992 годах из ВББ пропало более $8 млн. К 1994 году судьба пропавших миллионов более или менее прояснилась. Оказалось, что еще в январе 1992 года Конаныхин выдал кредит в размере $5 млн зарегистрированной в офшорной зоне (остров Мэн) компании Tradelink Associates Limited. Фирму зарегистрировали двое граждан России, одним из которых оказался сам Конаныхин. Со счета TAL деньги были переведены на личные счета самого Конаныхина в банках Венгрии, Швейцарии и США. Потом была выявлена еще одна финансовая афера, совершенная с использованием TAL.: Конаныхин с приятелем украли $800 тыс. По словам Александра Волеводза, к весне 1994 года у него накопилось 12 томов по проверкам многочисленных заявлений Конаныхина и четыре тома материалов о хищениях $8,1 млн из ВББ. В результате было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлениям банкира и в возбуждении уголовных дел против самого Конаныхина.
Хотя Волеводз перешел на работу в Главную военную прокуратуру, но начатого дела не оставил. По решению Генпрокуратуры была сформирована оперативно-следственная группа для расследования хищений, возглавить которую поручили все тому же Волеводзу.
Бурная деятельность
А Александр Конаныхин с супругой Еленой Грачевой в это время проживал в США, в Вашингтоне, в апартаментах в престижном комплексе Уотергейт по соседству с Белым домом.
Александр Конаныхин: «За $300 тыс. мы купили квартиру в комплексе Уотергейт»
– Когда ты начал «бегать»?
– Это был январь 1991 года. В Ригу и Вильнюс въехали наши краснознаменные войска. И я уехал в Венгрию <…>
– Сколько ты пробыл в Нью-Йорке и на что там жил?
– Месяца три. Потом мы с женой перебрались в Вашингтон. У меня на личных счетах оставался миллион с копейками. За $300 тыс. мы купили квартиру в комплексе Уотергейт.
– Чем ты зарабатывал на жизнь?
– Начинать с нуля на американском рынке было невозможно. Да и английский я толком не знал. Поэтому решил попробовать представлять крупные российские компании в США. Обратился к Ходорковскому, и он предложил мне хорошие условия. Я стал вице-президентом «МЕНАТЕПА» по международному развитию с 50 %-НОЙ долей во всех зарубежных банках компании, которые планировалось создать.
– Что вы успели сделать?
– Зарегистрировали Карибский банк на Антигуа. Хотели сделать то же самое в Вене, Лондоне и Монтевидео, но не успели <…>
Из интервью журналу «Деньги» 23 октября 2006 годаВ Америке Конаныхин развернул весьма бурную деятельность. В частности, он попытался создать сеть банков, специализирующихся на обслуживании выехавших за границу русских предпринимателей и работе с переведенными за рубеж средствами отечественных коммерсантов. Эти средства предполагалось инвестировать в экономику стран Запада. Конаныхин хотел открыть банки в США, Англии и Швейцарии.
В феврале 1994 года в газете «Коммерсантъ» появилась заметка о скором появлении «русских» банков – финансовых учреждений, обслуживающих исключительно российскую клиентуру. В Вашингтоне состоялось заседание комитета по созданию новой международной сети банков, которая должна обеспечить потребности российских предпринимателей в качественном банковском обслуживании за рубежом. Первый «русский» банк планировалось открыть в США. По словам Конаныхина, новая система должна была позволить российским бизнесменам, часто не говорящим на иностранных языках, не чувствовать себя «клиентами второго сорта» в западных банках. Кроме него, в проекте собирались участвовать руководители ряда российских банков.
Впрочем, из этой затеи ничего не вышло. Единственным осколком великих планов стал офшорный European Union Bank (EUB), который, как считалось, он сам и возглавил. EUB был зарегистрирован на Антигуа и Барбуда в 1994 году и первым получил от правительства этого островного государства разрешение на проведение фьючерсных сделок через фондовую интернет-биржу. Вскоре EUB стал одним из крупнейших банков Антигуа (всего там было зарегистрировано около 60 банков). Дела шли неплохо, и вскоре банку удалось собрать $85 млн. Однако интерес к нему начали проявлять и сотрудники ФБР: по их данным, Конаныхин сумел обмануть Федеральную резервную систему США и способствовал отмыванию денег русской мафии. Подробности, правда, не разглашались. Однако не исключено, что банкир просто воспользовался особенностями компьютерной биржи, через которую в международную банковскую систему можно было перекачивать капитал из анонимных и никому не подотчетных офшорных структур, минуя все аудиторские проверки.
Вскоре вокруг EUB разразился скандал. Сначала Банк Англии распространил предупреждение о том, что необходимо «осмотрительно подходить» к размещению средств в EUB, поскольку его деятельность весьма сомнительна. Потом власти Антигуа объявили о своем решении закрыть EUB вместе с четырьмя другими российскими банками, которые якобы отмывали мафиозные капиталы. Тем не менее, он просуществовал до начала августа 1997 года. И тут грянул гром – руководители банка Сергей Ушаков и Виталий Папсуев неожиданно скрылись со всеми деньгами.
