Во-первых, по статье 174 Уголовного кодекса «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем» нужно доказать, что «обнальщик» знал о преступном происхождении денег. Во-вторых, нужно найти заказчиков и опять же доказать, что имел место сам преступный доход. Поэтому зачастую если и используются статьи 174 и 174.1 УК, то только вкупе с другими.
Эту лакуну Государственная дума попыталась закрыть, приняв в июне закон № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям». Благодаря ему в УК ввели новую статью 193.1 «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Теперь создатели фирм-однодневок могут сесть аж на десять лет. Но даже это ужесточение, по мнению наших собеседников, может оказаться беззубым.
«Эти фирмы создаются на очень короткий срок, — говорит профессор Академии экономической безопасности МВД России Николай Купрещенко. — Их деятельность попадает в поле зрения налоговых органов только через три месяца, когда наступает время предоставления отчетности. Налоговая инспекция может приостановить движение средств по счету, который к этому времени уже фактически не нужен, и поставить фирму в очередь на проверку». По его словам, из-за неотлаженности механизма взаимодействия между таможней, ЦБ и Минэкономразвития сведения о нарушениях могут поступить вообще через год после совершения операции. «К этому времени фирма давно прекратила свою деятельность, руководители скрылись, документы отсутствуют», — говорит эксперт.
Эксперты, опрошенные «Итогами», считают, что Сергей Магин попался только потому, что использовал в своих схемах банки, и ему вменяют статью 172 УК «Незаконная банковская деятельность». А так как оперативникам удалось собрать данные обо всех участниках схемы, управдому грозит еще и до 20 лет за организацию преступного сообщества.
Сами полицейские не скрывают, что «обнальными» схемами пользуются в том числе и чиновники, легализующие полученные взятки, откаты и распилы. Финансисты утверждают, что преступников зачастую покрывают силовики: мол, из-за этого так мало реальных сроков...
Для решения проблемы оттока капитала в мире уже придумали такие вещи, как улучшение бизнес-климата и защита прав предпринимателей. Ведь если мафия бессмертна, то нужно хотя бы заставить ее инвестировать деньги в свою экономику.
При участии Григория Санина
Готовы ли вы поделиться бонусом со своими сотрудниками? / Дело / Бизнес-климат
Готовы ли вы поделиться бонусом со своими сотрудниками?
/ Дело / Бизнес-климат
Владелец РУСАЛа Олег Дерипаска решил материально поощрить лучших сотрудников своих предприятий. Деньги для «аттракциона невиданной щедрости» миллиардер взял из своего кармана — на премии пустят его бонус за прошлый год. К слову — это три миллиона долларов. От +5 (да) до –5 (нет)
Кто-то скажет, что, конечно, поделится, имея бонус абсолютно нереальных размеров. Но дело отнюдь не в размере, а в самой возможности делиться, причем человеку, оторванному от коллектива, это сделать, пожалуй, намного труднее. Я с удовольствием поделюсь со своей командой, если мы вместе достигли отличного результата. В нашей компании широко используется и практика получения командного бонуса, когда премия за достижение определенных KPI предназначена не для конкретного индивида, а для рабочей группы, а тим-лидер распределяет его в зависимости от вклада каждого в общее достижение.
Александр Тезяев
директор по маркетингу и развитию холдинга EKF Electrotechnica
Я считаю, что это решение находится в неверной системе координат. Если кто-то поработал хорошо, то он должен получить хороший бонус, если отлично — отличный бонус. Это азы построения системы мотивации в компании. В моем понимании, если руководитель распределяет свой бонус среди других коллег, то это означает проблемы в математике поощрения сотрудников. Потому что они и так должны были бы получить увеличенный бонус в соответствии с формулой, если при этом показали выдающиеся результаты. В правильной системе координат руководители компании последними получают свой бонус.
Альберт Еганян
управляющий партнер юридической фирмы VEGAS LEX
Я думаю, что это не очень правильная постановка вопроса. Все сотрудники должны получать бонус не от генерального директора, а от компании. РУСАЛ является публичной компанией, и когда ее руководитель и по совместительству контролирующий акционер делает псевдоширокий жест, это разрушает корпоративные отношения внутри компании. Поэтому мое отношение к его инициативе крайне негативное. Этот жест вроде бы широкий, но показывает, что Дерипаска главный и делает все, что захочет. На самом деле должны быть прописаны жесткие процедуры премирования менеджеров. В этом же случае владелец РУСАЛа путает свои позиции гендиректора и собственника компании. Вот если бы он обратился ко всем акционерам с просьбой уменьшить свой бонус — другое дело.
Борис Ким
член совета директоров Группы QIWI
Конечно, готов. Мотивация сотрудников — великое дело, порой стоит отказаться от меньшего, чтобы получить гораздо большее, причем не всегда материальное. Думаю, что в данном конкретном случае ситуация именно такая. Вообще, если говорить о наших крупных предпринимателях, у них есть много возможностей сделать и более красивые жесты в отношении своей страны, недра которой они активно используют, и ее граждан. К сожалению, это происходит нечасто.
Вадим Ламин
управляющий партнер агентства недвижимости SPENCER ESTATE
Практика отказа руководителя бизнеса от личного бонуса в пользу сотрудников встречается, прямо скажем, нечасто. Наемным менеджерам для такого решения нужен значительный повод. Экономический кризис 2008 года показал, что российские менеджеры могут принимать подобные решения для повышения мотивации сотрудников и сохранения ключевых специалистов в сложных условиях ведения бизнеса. В нашей консалтинговой практике были примеры, когда менеджеры отказывались от собственных бонусов в пользу своего персонала, используя этот мотивационный эффект на пользу бизнеса. В стабильных экономических условиях такое решение будет далеко в конце управленческого списка решений. Исключение составляют только собственники компаний, которые принимают активное участие в управлении своим бизнесом. Будучи хозяином, собственник может использовать практику отказа от бонуса, чтобы добиться высокой отдачи от сотрудников за счет мощного мотивационного эффекта.
Валерий Васин
генеральный директор консалтинговой компании CASE
Конечно, основной персонал, который является мозгом компании и способствует росту выручки, нужно удерживать. Однако цель каждого бизнеса — это развитие. Соответственно бонусы сотрудникам должны выплачиваться тогда, когда есть это развитие. Я лично против того, чтобы раздавать бонусы просто так, для поднятия духа сотрудников. Компания сгенерировала прибыль и поделилась ею с людьми пропорционально вкладу каждого. То есть бонусы должны платиться за результат. Если его нет, значит, что-то не так. И делиться в такой ситуации бонусами — усугублять ситуацию. Поэтому бонусы не должны перерастать в социальный проект, в противном случае тогда надо менять сферу и заниматься не бизнесом, а благотворительностью.
