История с передачей по прямому указанию Вавилова государственным Внешэкономбанком пакета гособлигаций на сумму 35 миллионов долларов банку «Единство», находящемуся на грани банкротства (председатель правления — Дмитрий Бурейченко). Это помогло Бурейченко разрекламировать свой банк и доказать его высокую ликвидность. В итоге банкир «кинул» кредиторов в общей сложности на 80 миллионов долларов и скрылся за границей. Проходит по одному уголовному делу с банкиром Ангелевичем.
Операции конца 1995 года по срочному сбору средств на предвыборную кампанию Ельцина. Минфин договорился с Нигерией и Перу, что Россия простит им 90 % государственного долга (их долг составлял 3 миллиарда долларов), если они выплатят сразу 10 %. В итоге Минфин получил 300 миллионов долларов. При этом Перу вернула свой долг российскими же ценными бумагами. Платежными агентами Минфина выступали Национальный резервный банк и «Менатеп».
Комбинация с кредитом в 2 миллиарда индийских рупий (36 миллионов долларов), который по распоряжению Вавилова был предоставлен Совкомфлоту для строительства судов на балтийском заводе. Гарантом по возврату кредита выступал Национальный резервный банк, куда были переведены выделенные средства. Фактически банк получил льготный кредит под 6–7 % годовых в валюте в период, когда доходность по ГКО доходила до 200 % годовых в рублях. Аналогичным образом НРБ получил еще один — 50-миллионный долларовый кредит под 6–7 % годовых.
Сомнительная сделка 1996 года с выделением Минфином администрации Московской области ОВВЗ (облигаций внутреннего валютного займа) на общую сумму 656 миллионов долларов. ОВВЗ были тут же переданы в Уникомбанк, откуда ни облигации, ни деньги не вернулись. Через два года по иску Генпрокуратуры Федеральный арбитражный суд Московского округа признал эту сделку незаконной и потребовал возместить Минфину ущерб в 656 миллионов долларов в рублевом эквиваленте.
Аналогичная афера 1997 года с выделением ОВВЗ на сумму 237 миллионов долларов военно-промышленному предприятию МАПО «МиГ» — под несуществующий контракт с Индией на поставку самолетов «МиГ-29». Деньги прокручивались через те же Уникомбанк и МФК, а также Московский инновационный банк и банк «Кредитный союз». В итоге военное предприятие не получило ни рубля. Часть средств была перечислена «Уникомом» на Барбадос, где в 1996 году «Уником» открыл карманный банк «Луидор», владельцем которого числится зампред «Уникома» Андрей Глориозов. По поводу этой аферы с разоблачениями выступил глава Центробанка Сергей Дубинин — после чего было возбуждено уголовное дело. В 1998 году Генпрокуратура предъявила обвинения в хищениях бывшему финдиректору МАПО «МиГ» Максиму Ткачеву, миллиардов рублей под реализацию одной из федеральных программ в Ростовской, Волгоградской и Мурманской областях. Как минимум десятая часть этих средств была разворована. В благодарность за услуги чиновнику был открыт в том же банке счет, на который поступило 520 тысяч долларов. Впоследствии эти деньги были переведены в Андорру и обналичены. 1 сентября 1998 года Петров был арестован, а через девять дней ему предъявили обвинения в получении взятки в особо крупных размерах. По тому же делу были арестованы два бывших руководителя «Эскадо» — председатель правления банка Александр Николаев и его заместитель Александр Франгопулов. Их обвинили в даче взятки и разбазаривании денег банка (к 1997 году он обанкротился).
ГЕРМАН КУЗНЕЦОВ заместитель министра, глава Гохрана
Уголовное дело по факту выноса из «Белого дома» коробки из-под ксерокса с полумиллионом долларов — предположительно для финансирования избирательной кампании Бориса Ельцина. Как установило следствие, деньги были взяты из кабинета замминистра, из его служебного сейфа. Дело было закрыто за отсутствием факта преступления — поскольку следователи так и не выяснили, откуда именно были похищены (или получены) эти деньги.
ЯКОВ УРИНСОН министр
Истории протежирования страховой компании «Жива» и банку «Стратегия», совладельцем которых является брат министра Александр Уринсон.
Скандал с передачей «Живе» (уставный фонд — 156 рублей) всех прав на страховку грузов госкомпании «Росвооружение». До того как Уринсон возглавил Минэкономики, страхование обеспечивала солидная компания «Ингосстрах».
История с разработанной «Живой» и одобренной Министерством образования программой школьного страхования. Согласно этой программе всем российским родителям предложат застраховать детей-школьников при посредничестве «Живы». Кроме того, в «Живе» предполагалось застраховать и сами образовательные учреждения.
Махинации с бюджетными средствами, выделяемыми на нужды Агропрома, через банк «СБС-Агро». В операциях принимал участие банк «Стратегия», возглавляемый Александром Уринсоном.
Операции с бюджетными средствами, предназначенными для строительства домов северянам, — а на самом деле используемыми для возведения жилых домов для чиновников (описаны выше). Соответствующие распоряжения отдавал Яков Уринсон, в операциях принимал участие банк Александра Уринсона.
Министерство труда и социального развития
СЕРГЕЙ КАЛАШНИКОВ министр
Уголовное дело о хищении 2,5 миллиарда рублей из Фонда общественной защиты гражданских прав, вице-президентом которого являлся Сергей Калашников. Один из бывших руководителей фонда, помощник министра юстиции Максимов, арестован, с еще одной руководительницы взята подписка о невыезде. Свидетелем по делу, кроме Калашникова, является экс-министр юстиции Валентин Ковалев, также входивший в руководство фонда.
МИХАИЛ МАЛЫШЕВ начальник управления мониторинга и координации научных исследований
Проходит по «делу статистиков». Генпрокуратура предъявила ему обвинение в хищении госсредств путем мошенничества. По мнению следствия, он небескорыстно лоббировал выделение денег Госкомстату, имевшему договорные отношения с Минтруда.
Министерство сельского хозяйства
ГЕННАДИЙ КУЛИК вице-премьер в правительстве Силаева, министр в правительстве Примакова
(Один из главных фигурантов запроса Григория Явлинского по поводу коррупции в правительстве.)
Подозрительные операции 1991–1992 годов, связанные с хабаровским концерном «Экспа», который возглавлял скандально известный бизнесмен Валентин Цой. Одна из историй касалась передачи концерну основных фондов (сельхозтехники) нескольких хозяйств. Соответствующее распоряжение на основании липовых платежек подписал Геннадий Кулик, в то время также возглавлявший сельское хозяйство. Новый министр Хлыстун это распоряжение отменил как незаконное, а краевая прокуратура возбудила уголовное дело. Также не без помощи министра Кулика несколько десятков миллионов бюджетных рублей поступили на счета «Экспы» якобы в качестве паевого взноса Минсельхозпрода — хотя министерство соучредителем концерна никогда не являлось.
Аферы с чеками «Урожай-90», которыми государство расплачивалось с крестьянами за сверхплановую продажу сельскохозяйственной продукции. Чеки планировалось отоварить импортным ширпотребом, для закупки которого зарубежным покупателям было продано большое количество нефтепродуктов. Однако обладатели чеков обещанных товаров так и не получили. Ущерб от чековой аферы оценивается в 30 миллионов долларов. Одним из подозреваемых по этому делу был «первый российский миллионер» Артем Тарасов, президент ассоциации «Исток», который взялся обменять отечественную нефть на импортные товары. Геннадий Кулик был допрошен Генпрокуратурой в качестве свидетеля. В 1994 году дело закрыли.
В 1991 году Геннадий Кулик подписал скандально известную сделку со швейцарской фирмой «Нога». Подробнее о ней — в рассказе об Александре Шохине.
АЛЕКСАНДР ЗАВЕРЮХА вице-премьер, курирующий сельское хозяйство
Скандалы с многомиллиардными хищениями в Федеральной продовольственной корпорации (ФПК), созданной по инициативе Заверюхи в 1994 году. Когда деятельностью ФПК заинтересовались правоохранительные органы, Заверюха пролоббировал погашение разворованных аграрных кредитов за счет бюджетных средств.
МАГОМЕДТАГИР АБДУЛБАСИРОВ первый замминистра, гендиректор ФПК
История бесследного исчезновения 3 триллионов рублей, полученных ФПК в виде банковских кредитов под гарантии Минфина на закупки продовольствия для армии. Продукты покупались по ценам в 1,5 раза выше рыночных. Значительная часть средств пошла на личные нужды сельхозчиновников. По фактам нецелевого использования этих средств было возбуждено более двадцати уголовных дел — в отношении директоров мурманского, алтайского, сахалинского, волгоградского, курского, башкирского и других филиалов ФПК. К трем годам лишения свободы (условно) были приговорены директор и главный бухгалтер пермского филиала ФПК. Когда всплыли эти истории, Абдулбасиров подал в отставку.
