Около 10 % предназначенного для Европы героина из «Золотого полумесяца» в Юго-Западной Азии контрабандно перевозится в Северную и Западную Европу через Кавказ. Другие 20 % направляемого в Европу героина поступают из Афганистана и центрально-азиатских стран СНГ в Северную и Западную Европу через Казахстан, еще одна часть — через Каспийское море, Чечню и Черное море — в Европу. Только в Афганистане в 1995 году было произведено 3200 тонн опиума — основного источника доходов для разных воюющих в гражданской войне сторон. По данным выходящей в Праге газету «Transition», номер от 20 сентября 1996 года, один килограмм опиума стоит в Афганистане 100 долларов, а достигнув Москвы, дорожает до в среднем 8000 долларов.
В Украине присутствуют наилучшие предпосылки для выращивания снотворного мака и конопли (гашиша). Многочисленные нелегальные маковые и конопляные плантации, которые, как считает БНД, «немыслимы без попустительства местных украинских властей», находятся в радиоактивной Чернобыльской зоне. Еще большие нелегальные места возделывания снотворного мака находятся на большем удалении от Киева. Там есть и лаборатории для производства героина. Украина включена в транспортные маршруты поступления героина в Западную Европу. И кокаин из Южной Америки в последнее время стал контрабандно попадать в Западную Европу через Украину.
Многие европейские разведки в связи с производством наркотиков в радиоактивной Чернобыльской зоне указывают на дилемму, ставшую перед их правительствами. Связанные с наркобизнесом правители Украины поставили Европейский Союз перед выбором: либо давать дальнейшие деньги Украине для «санации» Чернобыля или считаться с возрастающим поступлением на их рынки радиоактивных украинских наркотиков. Конечно, этот шантаж, считают спецслужбы, облекается в очень умеренные формы, украшенные пустыми дипломатическими фразами. Но по содержанию это значит просто: Украине нужны деньги, если не от ЕС, то от наркоторговли.
В центрально-азиатских странах СНГ в настоящее время, по данным БНД, возникают наркокартели, которые по производству героина и обороту наркотиков перегонят «Золотой полумесяц». В Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане, по мнению аналитиков Федеральной разведывательной службы, к началу следующего тысячелетия возникнут наркокартели, на уровне нынешних латиноамериканских.
Все сильнее о России напоминают и дела об отмывке денег. По информации БНД, слабые места российской финансовой и банковской системы усиленно используются для отмывки денег и западными группировками ОП. В середине 90-х годов ежегодно в России отмывали около 20 миллиардов долларов. Российская ОП целенаправленно использует для отмывки денег усилия российского государственного руководства по привлечению иностранных инвесторов. В 1996 году около 4000 российских банков и банковских филиалов контролировались русской мафией. До 1994 года было разоблачено 429 уголовных групп, которые действовали исключительно в банковском секторе. В марте 1997 года в 8 филиалов российских банков на Кипре, по данным западных разведок, поступили 20 миллиардов марок, предназначенных для постоянного отмывания их через закачку в немецкий экономический оборот.
Кроме немецких банков, от полученных БНД в России сведений выигрывают и немецкие автоперевозчики, используя эту информацию для защиты своих водителей, грузовиков и грузов. В 1996 году недалеко от Москвы были убиты четыре финских и один нидерландский водители грузовиков. Груз был украден. Немецкие «дальнобойщики» до середины 1997 года неоднократно подвергались жестоким избиениям, но смертельных случаев пока не было. Все чаще члены русских разбойничьих банд одеваются в форму милиционеров, задерживают грузовики, избивают водителей, сбрасывают машины в кювет и убегают с грузом. В 1996 году в Москве была арестована банда из 7 человек, убивших 11 водителей. Целью убийств были грузовики, которые они перепродавали в Беларусь. Особенно заметно, как указывает БНД, что эти разбойники всегда прекрасно информированы, и знают, что везут автопоезда. По данным одного представителя МВД России, до конца 1996 года уже более 200 бандитов, промышлявших на шоссе, были застрелены милицией. Но число нападений все равно увеличивается. Только финские автоперевозчики, по данным БНД, в 1996 году потеряли 58 грузовиков с грузом. Помимо направлений Германия-Польша-Москва и Выборг-Санкт-Петербург-Москва, дороги между Россией и Казахстаном считаются очень опасными. Поэтому информация об источниках опасности и о возможностях избежать разбоя и шантажа очень ценится.
К тому же, проживающие в России немцы все чаще становятся жертвами рэкета. Российский министр юстиции Николай Ковалев заявил, что каждые 72 часа киллеры мафии убивают в России одного важного предпринимателя или банкира. Заказное убийство в Москве стоит всего 2000 долларов. Для многих работающих в России немецких предприятий надежда получать там доходы кажется почти неосуществимой, потому что в России почти невозможно делать бизнес, не делясь с мафией прибылями. Почти все иностранные коммерсанты регулярно вынуждены платить дань рэкетирам. БНД собирает об этом сведения и передает их в распоряжение немецким руководителям, принимающим решения. Через уровень референтов такие сведения поступают к высшему руководству Федеративной Республики, которые затем на двусторонних встречах с российским руководством говорят об этой теме — но пока, во всяком случае, без особого успеха, потому что российская исполнительная власть очень слаба по сравнению с ее противником — организованной преступностью.
Из примерно 8 тысяч больших российских уголовных формирований многие организованы про этническому принципу. Так, кроме чисто русских групп, есть еще армяне, азербайджанцы, дагестанцы, грузины, ингуши, татары и чеченцы, возглавляющие свои уголовные банды.
О чеченских группировках досье БНД в 1996 году сообщало: «Чеченская группа относится к первым этническим группировкам в Москве, организованной и иерархически структурированной для занятия преступной деятельностью. Сейчас к ней принадлежит около 3000 членов. С 1993 года отмечается усиление ее активности в экономической и финансовой преступности. Другие ее занятия охватывают рэкет, воровство и сбыт угнанных машин, разбой, наркоторговлю и сутенерство. Чеченская мафия в последнее время расширила свою деятельность и на Западную Европу.» (отчет БНД «Особые формы международной организованной преступности», стр. 15).
Во всяком случае, в этой связи остается неясным, в какой степени российские спецслужбы, которые информировали, пусть частично, резидента БНД в Москве о чеченцах, из политических соображений были заинтересованы в преувеличении значения чеченской мафии. Это могло служить оправданием жестоких военных операций, направленных, в том числе, и против гражданского населения, в войне с чеченскими сепаратистами. Но в любом случае, эта мафия существует, и БНД известно, что она занимается бизнесом в Германии и использует для отмывки денег сомнительные фирмы в Лихтенштейне и пражские и будапештские банки.
О чисто русских группировках БНД в своем досье 1996 года сообщает следующее: «В Москве известны восемь ниже перечисленных русских преступных группировок: Балашинская, Долгопрудненская, Измайловская, Люберецкая. Подольская, Пушкино-Ивантеевская, Солнцевская и Таганская. В связи с их международными контактами важное значение имеют, прежде всего, следующие группы:
1. Балашинская группировка, насчитывает около 200 активных членов и занимается, в первую очередь, торговлей автомобилями, наркотиками и оружием, разбойными нападениями, рэкетом и кражами госимущества, к ним добавляются коррумпирование чиновников в администрации и правоохранительных органах. Она имеет международные контакты с мафиозными группами в Таиланде, Германии, Франции и США.
2. Активность Долгопрудненской группировки, известной своей чрезмерной жестокостью, концентрируется на рэкете, разбое и заказных убийствах. Другими источниками доходов являются наркоторговля и проституция. На международном уровне располагает контактами с Германией, Австрией и Гонконгом. Ее важной базой в Германии стал Берлин. Здесь живут сейчас более 60 тысяч русскоговорящих, из которых 10 % контактируют с Долгопрудненской группой.
3. Измайловская группировка сформировалась из молодежных банд, промышлявших в 80-е годы кражами и разбоем, а затем втянувшихся в криминальную экономику. Имеет международные связи с Германией, Голландией и США.
4. Люберецкая группировка имеет более 150 активных членов и специализируется на кражах, разбое, мошенничестве, шантаже, наркоторговле, торговле оружием и выбиванием денег с таксопарков, казино, ресторанов и магазинов в «их» районах Москвы. Международные связи особо интенсивны с США, затем с Израилем, Венгрией и Германией. Через контакты в Германии координируется часть экспорта краденого подержанного оружия в Россию и другие страны СНГ.
