4. Люберецкая группировка имеет более 150 активных членов и специализируется на кражах, разбое, мошенничестве, шантаже, наркоторговле, торговле оружием и выбиванием денег с таксопарков, казино, ресторанов и магазинов в «их» районах Москвы. Международные связи особо интенсивны с США, затем с Израилем, Венгрией и Германией. Через контакты в Германии координируется часть экспорта краденого подержанного оружия в Россию и другие страны СНГ.
5. Уже с середины 80-х годов в Москве и окрестностях активно действует Подольская группировка, теперь одна из самых больших и богатых — 500 членов и более 20 известных «авторитетов». Группировка специализируется на рэкете, киднэппинге, разбойных нападениях и заказных убийствах, последние — особенно в США. Она хорошо оснащена автоматическим оружием, гранатами и автомобилями. Установлены связи с боссами мафии в Америке и в Европе (особенно в Бельгии).
6. Одна из самых мощных банд — Пушкино-Ивантеевская группировка. Она располагает хорошо развитыми связями в США, Германии и Таиланде и контролирует игровые залы, казино, автосалоны с украденными иностранными машинами, частично — аэропорт Шереметьево, импорт товаров массового потребления и производство и продажу поддельных алкогольных напитков и изделий художественных промыслов.
7. Российская Солнцевская группировка стала одной из самых влиятельных организаций в международной торговле наркотиками. Она получает кокаин от колумбийского картеля «Кали», а взамен отправляет героин из Средней Азии. В последнее время группировка почти получила монополию на ввоз и распределение латиноамериканского кокаина в Москву и по своему значению теперь сравнима с колумбийскими наркокартелями. Импортируемый кокаин предназначен не только для российского рынка, первые указания свидетельствовали о том, что этот кокаин переправляется дальше в Европу и усиленно сбывается на западноевропейских рынках, в т. ч., в Англии и в Германии. Международные связи этой группировки тянутся к мафиози в Германии и в Китае, внутри России видны тенденции к установлению контактов с боссами мафии в провинции. Особенность этой группировки состоит в ее прекрасных контактах с милицией, судами и прокуратурами. Кроме того, выделяет ее высокий профессионализм при исполнении заказных убийств.»
Если раньше только ядро бывшего СССР страдало от новых уголовных банд, то теперь их «область работы», по данным БНД, все сильнее переступает государственные границы. Так и Западная Европа все больше попадает в их поле зрения. Отчет БНД за 1996 год информирует: «За последнее время польские органы безопасности заметили очень сильный рост преступности и видят в расширении русских мафиозных организаций даже угрозу суверенитету страны. Достаточно сильно их проникновение заметно и в Чехии и Венгрии. В Западной Европе основными плацдармами российской ОП стали Германия и Австрия. Но создание инфраструктур русской мафии заметно также в Люксембурге и Великобритании. Другой важной точкой является Израиль. Прежде всего, русская мафия видит открывающиеся там возможности в связи с массовым въездом в Израиль российских евреев. Не менее заметна и активность русской ОП в США. Число активных членов русской мафии в Америке, по данным ФБР, оставляет около четырех тысяч.»
Прежде всего, «бойцы» («фронтовики») русской мафии стали причиной головной боли БНД. К ним относятся как «афганцы», ветераны советско-афганской войны (1979–1988), так и бывшие сотрудники милицейских спецподразделений ОМОН МВД. Они способствуют военному обучению русской мафии, вызывающей страх своей жестокостью.
Один пример показывает, насколько разведка против русской мафии может быть важной для немецких предприятии. Украинские мафиозные группы держат в мире около 52 фирм, через которые они ищут клиентов для сделок с металлом, чтобы затем заключать кажущиеся выгодными договора. Некоторые украинцы затем поставляли низкокачественные товары или не соблюдали сроки поставок, но все равно требовали договоренные денежные суммы. При отказе платить, члены русской мафии получали заказ на выбивание денег из немецких предприятий. В этой связи неоднократно немецких коммерсантов избивали почти до смерти. Только на основе сотрудничества между Федеральным ведомством уголовной полиции (в стране) и БНД (за рубежом) некоторые из этих случаев были расследованы, а другие фирмы предостережены.
От дружественных служб БНД проинформирована и о деятельности русской мафии в других странах Европы. Так испанская Гражданская гвардия на Коста дель Соль обнаружила новые инвестиционные группы, которые инвестировали свои деньги в отели и ночные клубы, но покупали и целые комплексы апартаментов. За этими покупками, по данным испанской разведки, скрывается русская мафия. По оценкам испанских властей недвижимость только на Коста дель Соль стоимостью в 6 миллиардов марок была продана мафии. Путь к сделкам с недвижимостью был очевидно легким для нее. БНД сообщила испанской разведке, что один большой европейский банк через так называемые скрытые счета, не спрашивая о происхождении денег, перевел деньги мафии в Джерси. Для БНД это новый признак того, что и русская мафия готовится к требованиям 21-го века. Инвестирование добытых преступным путем денег в недвижимость или предприятия относится к новым методам этих банд, посредством которых они и в будущем будут обладать источниками доходов.
Многие руководители государств слишком долго бездеятельно следили за делами русской мафии на их территории. Примером этого могут служить созданные в 1971 году Объединенные Арабские Эмираты. Каждый год в Эмираты приезжает около 720 тысяч русскоязычных людей, многие из них — проститутки или курьеры русской мафии, которая здесь отмывает деньги. В 1997 году каждую неделю 27 постоянных и 36 чартерных авиарейсов доставляли в ОАЭ около 15 тысяч гостей из СНГ. По данным газеты «Галф Ньюс», они в среднем тратят в день по 2000 долларов. Это неплохая сумма, если вспомнить, что месячный доход в странах СНГ сейчас составляет только 40 немецких марок. Каждый месяц «туристы» из стран на территории бывшего СССР вместе с курьерами-закупщиками мафии оставляют 120 миллионов долларов в кассах арабских торговцев. Вопросы о происхождении денег тут не задают. Резидент БНД в Дубаи все время сообщает, как бедно одетые русские с полными долларов чемоданами за один раз покупают 120 машин «Лендровер» или дюжины часов «Роллекс» и дорогую электронику. На мировой карте отмывки грязных денег Дубаи сейчас в Федеральной разведывательной службе отмечен пятью красными точками, в отличие от других эмиратов. И американское ЦРУ распространяет в «Интернете» свою информацию, согласно которой Дубаи не только любимое место русских отмывателей денег, но и важная транзитная страна для курьеров с героином.
Для БНД интересна и малоизвестная общественности экологическая преступность российских уголовных банд. Нелегальное устранение отходов предлагает огромные барыши. Сначала путем подкупа русские банды обеспечивают себе через европейских посредников заказы, затем нелегально, но дешево «ликвидируют» мусор в одной из республик СНГ, а затем — по образцу итальянской мусорной мафии — снова зарабатывают уже на устранении нанесенного таким образом экологического ущерба, действуя через специальные фирмы.
Итальянские мафиозные группы
По данным итальянского ведомства статистики, около 150 тысяч итальянцев работают сейчас на организации мафии, имея при этом оборот в 30 биллионов лир или 1 миллиард марок. В сравнении с оценками других специалистов данные ведомства статистики кажутся даже заниженными. Они, кроме того, не включают коррупцию при получении официальных заказов, ростовщичество и отмывку денег. Союз итальянских мелких торговцев «Confesercenti» оценивает объем только дани рэкету в 30 биллионов лир, а общий объем организованной преступности в Италии в 100 биллионов лир. В итальянском парламенте курсируют досье, по которым годовой денежный объем мафии составляет даже 200 биллионов лир. А это соответствует примерно одной седьмой итальянского валового национального продукта. Только в торговле наркотиками оборот мафии в год составляет около 220 тысяч марок на человека. По оценкам торгового союза «Confcommercio» организованная преступность в Италии владеет имуществом на более чем 400 миллиардов марок. Годовой отчет союза «Конфкоммерчио» за 1997 год утверждает, что 30 % итальянской торговли имеют деловые связи с мафией. Одна четверть всех перемещений денег на итальянских банковских счетах уходит от контроля. Организованное сутенерство, мафиозные убийства, ограбления банков, шантаж и нелегальные уборка и захоронение мусора и ядовитых отходов принесли итальянской мафии всемирную славу. В Соединенных Штатах итальянские мафиозные группы, ранее царившие в криминальном мире, сильно потеряли свое влияние. Там они теперь контролируют «только» 30 % наркоторговли.
