Японская «Якудза»
Иерархически построенная «Якудза» — одна из самых сильных и самых старых преступных организаций в мире. Она состоит из 3300 частично соперничающих групп с общим числом членов около 91 тысячи. Около 40 % их принадлежит к «Ямагучи-гуми», самой сильной и жестокой преступной группировке Японии с центром в городе Кобе. Отношение японцев к гангстеризму традиционно иное, чем у европейцев. Понимая, что совсем ликвидировать преступность в мире невозможно, правители страны постоянно пытаются сдержать ее «в рамках». Запрещенный игровой бизнес, ростовщичество и проституция всегда были обычными «клапанами», которыми следовало заниматься фигурам «на краю общества».
Три основные семьи «Якудза»: «Ямагучи-гуми», «Инагава-кай» и «Сумиоши-ренго», по данным БНД, имеют годовой оборот более чем 13 миллиардов долларов. Они сотрудничают с китайскими «триадами», в основном, в торговле людьми и проституции. Традиционно хорошие контакты японских синдикатов с ведущими политиками облегчают им проникновение в легальные отрасли экономики. Деловые отношения «китов» японской экономики с «темным миром» преступности известны. Постоянно происходят заказные убийства даже среди членов правления знаменитых международных японских концернов. В ноябре 1994 года в 9 часов вечера кто-то позвонил в дверь Юнтаро Судзуки, члена совета правления фотоконцерна «Фудзи». Через секунду после того, как Судзуки открыл дверь, он упал на пол, сраженный самурайским мечом, перебившим его сонную артерию. Убийство видного японского коммерсанта (он якобы хотел заявить о связях концерна «Фудзи» с «Якудза») повергло в ужас всех японских бизнесменов.
До 1992 года телефонные номера больших синдикатов «Якудза» можно было открыто найти в японских телефонных книгах. Гангстеры не скупились и на визитные карточки, где был указан их ранг в мафиозной иерархии. Но закон против мафии 1992 года привел к изменениям. Возросло давление на японские предприятия, с тем чтобы они разорвали свои отношения с «Якудза». Тогда мафия почувствовала, что нужно основывать собственные предприятия. Сейчас семьи «Якудза» не могут действовать так легко, как раньше. Тем не менее, большие предприятия высоко ценят их за то, что они, хотя и идут по трупам, но все же «убирают за собой падаль».
«Якудза» сотрудничает с другими международными большими уголовными организациями. По данным БНД, у нее есть контакты с колумбийскими наркокартелями, а также с североамериканскими и китайскими группами.
Понятие «отмывка денег» определяется в одной конвенции ООН как попытка «систематически скрывать имущественные ценности средствами финансового рынка, чтобы вывести их из сферы досягаемости правоохранительных органов.» В информационном письме Федерального правительства по поводу введенного в 1993 году Закона об отмывке денег написано: «Дорогие сограждане, международные преступные организации ежегодно получают многомиллиардные прибыли… Эти преступные доходы большей частью вводятся в законный экономический оборот. С помощью этой так называемой отмывки денег организованная преступность пытается защитить свои прибыли — и получает возможность опасного влияния на легальную экономику Здесь скрывается серьезная опасность для экономического положения Германии и для всего нашего общества.» Но, похоже, Закон об отмывке денег не особенно, похоже, повлиял на тех, кто ею занимается. 3 января 1997 года газета «Ди Вельт» писала, что Федеральное ведомство уголовной полиции оценивает сумму отмытых денег в «50–60 миллиардов марок в год, БНД считает, что эта сумма исчисляется сотнями миллиардов.» В отчете об отмывке денег государственного министра Шмидбауэра (1993) написано: «Согласно оценкам, ежегодный оборот организованной преступности во всех ее многочисленных проявлениях составляет во всем мире больше 500 миллиардов долларов.» По мнению составителей отчета, из них 250 миллиардов во всем мире проходят процедуру отмывки, и продолжает: «Из этой суммы западные промышленные страны принимают на себя большую часть — до 80 %.» Около 200 миллиардов долларов, т. е. 340 миллионов марок, каждые три года один биллион марок, таким образом постепенно «отмываются» в западных промышленных странах, просто невероятная сумма.
На этом фоне газета «Хандельсблатт» считает: «Закон об отмывке денег не действует». Правда, в 1996 году был арестован один голландец, владелец пункта обмена валюты, который в Германии «отмыл» 120 миллионов марок, нажитых на наркотиках, но небанковский сектор все же не контролируется. Многие преступники пользуются пунктами обмена валюты, аукционами, услугами торговцев недвижимостью, монетами и драгоценными металлами, потому что они не подлежат контролю со стороны Федерального ведомства по контролю за кредитами. Они, правда, тоже должны по закону требовать идентификации клиентов, которые платят наличными более 20 тысяч марок. Но контрольного учреждения для проверки соблюдения этого предписания о фиксации ими клиентов, нет. Кроме того, открыть обменный пункт очень легко: нужно предъявить только патент.
Чтобы происхождение денег никак нельзя было бы проследить, их пересылают многократными переводами «туда и сюда». Обычно деньги сначала попадают на счет какой-то иностранной «липовой» фирмы. Эта иностранная «липовая» фирма оплачивает затем этими деньгами счета другой «липовой» фирмы в Германии. Но эти счета фальшивы, оплата проводится за не предоставленные услуги. Немецкая фирма делает на этом гигантские прибыли, за которые в полном соответствии с законом уплачивает налоги. Эти легальные после оплаты положенных налогов «липовой» фирмы затем без всяких проблем могут включаться в экономический кругооборот: в конце отмывочного конвейера выходят чистые, «белые» деньги. Отмывщики денег очень любят и аукционы. Их преимущество — анонимность со стороны покупателя. Покупатель не должен появляться лично: он может участвовать в аукционе по телефону или через подставное лицо. Высокие проценты дают покупателю соответственные бумаги с начисленными процентами, которые могут считаться сертификатами. Путь капитала при этом проследить почти нельзя. Для владельцев казино и игровых салонов отмывка черных денег тоже не представляет трудности. Хотя их заведения обычно пусты, прибыли там немалые — благодаря фиктивным игрокам. Поэтому БНД необходимо еще за границей выведывать денежные потоки, которые направляются из криминальной среды в Германию для отмывки, чтобы во время информировать об этом Федеральное правительство.
В 1992 году внимание привлек эффектный успех нескольких следственных органов, когда, в первую очередь, были подвергнуты проверке колумбийские банки, и в США. Колумбии, Италии и Испании было заморожено более 500 банковских счетов. В отчете об отмывке денег государственного министра Шмидбауэра за 31 марта 1993 года сказано: «К более 200 арестованным лицам относится и колумбиец Родриго Полания Камарго. Он — служащий колумбийского ведомства по надзору за банками, специализировавшийся на изучении отмывки денег, который проводил семинары на тему отмывки денег и почти уже был принят в качестве участника в проводимый правительством раунд экспертов по проблемам борьбы с отмывкой денег. Полания ответственен и за распределение взяток для колумбийских военных.»
Такие события — не единичны. Перевод денег туда и обратно осложняет, а во многих случаях делает совсем невозможной слежку за отмывкой денег. В отчете Шмидбауэра говорится: «Подобные всемирные связи все сильнее осложняют разведку организованной экономической преступности. Так расследования итальянских властей по делу занимавшегося отмывкой денег Джузеппе Лоттуси показали, что для оплаты наличными за 600 кг кокаина из Колумбии наличные деньги грузовиком доставлялись в Милан, а оттуда — в Швейцарию. Там деньги попадали сперва на депонент, а затем использовались для сделок на бирже и в сфере недвижимости. Для этой операции Лоттуси, как в Италии, так и на английских островах в Ла-Манше и в Люксембурге основал несколько подставных фирм. В конце концов, прибыли по переводу поступали финансовой компании в Лос-Анджелес, а оттуда переводились на счета в Панаму.»
Денежные суммы часто переводятся с помощью электронной банковской системы на меняющиеся номерные счета в страны со строго соблюдаемой банковской тайной. В отчете Шмидбауэра написано: «Единичные трансферты нелегальных денег смешиваются с вполне легальными, которые во множестве осуществляются банками всего мира. Только на валютном рынке электронным путем, то есть, простым нажатием кнопки, во всем мире обращается за час col1¦0¦ (один биллион) долларов.»
Заработанный криминальным путем капитал после сокрытия своего происхождения так возвращается в легальную экономику, что создается впечатление, что он возник вполне законно в результате вполне поддающейся проверке деятельности. Только во Франкфурте-на-Майне ежегодно на наркоторговле зарабатывают более 100 миллионов марок. Но полиция лишь в редких случаях при расследовании дел, связанных с наркотиками натыкается на обстоятельства, подтверждающие отмывку денег. Во время расследования против действовавшего во Франкфурте марокканского дилера в 1994 году полиция выяснила, что за последние три года в Марокко с франкфуртских почт было переведено более одного миллиона марок. Но за отмывку денег — которая наказывается тюремным заключением сроком до пяти лет — марокканца можно было бы посадить только, если бы он действовал через подставное лицо. В иных случаях отмывка преступных прибылей остается безнаказанной.
