Заработанный криминальным путем капитал после сокрытия своего происхождения так возвращается в легальную экономику, что создается впечатление, что он возник вполне законно в результате вполне поддающейся проверке деятельности. Только во Франкфурте-на-Майне ежегодно на наркоторговле зарабатывают более 100 миллионов марок. Но полиция лишь в редких случаях при расследовании дел, связанных с наркотиками натыкается на обстоятельства, подтверждающие отмывку денег. Во время расследования против действовавшего во Франкфурте марокканского дилера в 1994 году полиция выяснила, что за последние три года в Марокко с франкфуртских почт было переведено более одного миллиона марок. Но за отмывку денег — которая наказывается тюремным заключением сроком до пяти лет — марокканца можно было бы посадить только, если бы он действовал через подставное лицо. В иных случаях отмывка преступных прибылей остается безнаказанной.
Журнал «Фокус» сообщил о другом случае. В октябре 1994 года однажды утром два человека решили положить в сейф одного маленького банка в городе Ларе много пачек денег. Служащие шварцвальдского банка насчитали 200 тысяч долларов, все — в мелких купюрах. Оба клиента, показавшие российские паспорта, утверждали, что они хотят депонировать деньги только на маленький срок. Когда после обеда они снова появились с 600 тысячами марок, их поджидала полиция. Русские утверждали, что заработали эти деньги на экспорте автомобилей. Никакие преступления им не смогли инкриминировать. «Хотя это вопиющее дело!», — как разочарованно рассказывал один из сыщиков, обе темные личности были освобождены, а деньги, по решению судьи, были им возвращены. Такие разочарования — повседневная практика в полиции. Банки заявили по подозрению об отмывке денег в 1993 году примерно в 1100 случаях. Но за это же время было уличено только два преступника. Это злит банки и расстраивает полицейских.
Гангстеры постоянно на шаг опережают своих преследователей. Иногда они используют маленькую незаметную почту в районе Санкт-Георг в Гамбурге для перевода миллионов в Турцию. Иногда полицейским бросаются в глаза огромные суммы, которые турки, выполняющие сезонные работы по сбору фруктов в фруктовых садах «Старая земля» под Гамбургом, посылают на берега Босфора. Итальянская мафия часто проводит свои уголовные заработки через бухгалтерию подконтрольных ей пиццерий, которые она ради этого и держит. В отчете разместившейся в Париже специальной группы по борьбе с отмывкой денег «Financial Action Task Force on Money Laundering» (FATF) сказано, что нет никакого сомнения в том, что «отмыватели денег чувствуют очень большой интерес к немецкой банковской системе, к стабильности и к роли немецкой марки на международных финансовых рынках.»
Репортеры телекомпании ARD в 1994 году доказали, что несмотря на закон об отмывке денег в Германии до сих пор нелегальные деньги, заработанные на наркоторговле, сделках с оружием, похищениях людей, шантаже или уклонении от налогов, можно без особого риска переводить на законные счета и отмывать «добела». Банки вовсе не волнует, если речь идет о зарегистрированных, то есть однозначно полученных криминальным путем деньгах. Руководители филиалов респектабельных немецких банков, к которым журналисты обращались через посредников, высказывали свою полную готовность, поменять большие суммы в итальянских лирах, полученные из неизвестных источников, на марки, не проводя ни каких требуемых по закону расследований о происхождении денег. А один берлинский политик, по данным ARD, спросил команду (замаскированных) журналистов, можно ли так же тайно поменять на марки деньги из сомнительных российских и украинских источников. Одна часть находилась уже в Германии, другая еще в России, а остаток — в Швейцарии.
Чтобы отмыватели денег не опережали в будущем ни на один шаг немецких законодателей и следственные органы, нужно в большей степени задействовать располагающую сетью хорошо оснащенных иностранных резидентур БНД, в сотрудничестве с Федеральным ведомством уголовной полиции, для предварительной разведки уголовных приемов отмывателей преступных доходов.
Международное сообщество должно позаботиться о том, чтобы эта деятельность уголовников становилась все менее выгодной. В 1993 году государственный министр Шмидбауэр сообщал: «Если, например, большие концерны в своем законном бизнесе зарабатывают лишь 2 марки прибыли на 100 марках оборота, то это соотношение между прибылью и оборотом у преступных холдингов выше в 25 раз. Это сравнение становится тем более важным, что вступление в легальные отрасли экономики для этих групп с помощью заработанных на преступлениях гигантских прибылей становится все более легким. Здесь они быстро получают возможность вытеснять конкурентов из определенных сегментов рынка, пользуясь, среди прочего, демпингом цен, и подвергая их разрушительным условиям экономического соревнования. С усилением их экономической мощи увеличивается и их политическое влияние.» Точнее, чем этот вовсе не фантастический сценарий, описать опасность, с которой должны бороться Федеральная разведывательная служба и Федеральное ведомство уголовной полиции, просто невозможно. Никто не может сегодня с уверенностью сказать, сколько денег организованная преступность уже «отмыла» в Германии и вложила их здесь в форме, к примеру, акций. Специалисты придерживаются мнения, что внезапный уход миллиардных инвестиций этих группировок может парализовать целые отрасли немецкой промышленности.
В будущем БНД придется пристальнее наблюдать и за иностранными экстремистами. Более 55 тысяч иностранцев в Германии, по данным Федерального ведомства по охране конституции (БФФ) являются членами экстремистских организаций. Официально в БФФ (Кельн) говорят об этом так: «Они серьезно угрожают внутренней безопасности Федеративной Республики». Сторонники запрещенной Курдской рабочей партии (ПКК) в прошлом уже неоднократно устраивали кровавые уличные бои с немецкими полицейскими и терроризировали преднамеренными поджогами проживающих в Германии турок. В феврале 1997 года впервые стало известно, что курдские беженцы, по поручению их вождя Абдуллы Оджалана. шантажировали и немцев, угрожая им смертью. Вышедший на пенсию сотрудник Немецкого Красного Креста посвящал свое свободное время преподаванию курдам, претендующим на получение статуса беженцев, немецкого языка. Он стал жертвой собственного добросердечного желания помочь. Его бывшие подопечные, вернувшись из лагеря ПКК в Ливане, потребовал от этого немца уплатить 10 тысяч марок. Они сообщили, что им теперь поручено собирать деньги для ПКК. Если немец не заплатит, его убьют. В доме этого немца сотрудники Федерального ведомства криминальной полиции, местной полиции и БНД, которая реконструировала связи курдов в Ливане, ждали следующего звонка шантажистов. Только в Мюнхене и его окрестностях таким путем курдские претенденты на статус беженцев шантажировали угрозой смерти весной 1997 года не менее 20 немцев, которые этим же курдам раньше оказывали помощь. Многие из страха не обращались в полицию. А в апреле 1997 года полиция в сотрудничестве с БНД раскрыла учебный центр ПКК в приюте для беженцев саксонского городка Гримма-Барен.
Насколько серьезна угроза, исходящая от проживающих в Германии иностранных экстремистов, показывает отчет БНД за апрель 1998 года. В нем сказано, что беженцев из Косово специально в соответствии с планами подпольных экстремистских организаций косовских албанцев, направляют в Германию, чтобы они там под защитой либерального законодательства о предоставлении статуса беженцев создавали главный опорный пункт для террористических групп. В отчете БНД говорится, что беженцев из Косово еще на родине снабжают листками-памятками, где написано, что они должны говорить и как себя вести с немецкими властями, чтобы получить политическое убежище. По данным БНД, претенденты должны утверждать, что они члены Армии освобождения Косово (UCK) или Народного движения Косово (LPK), которые преследуются в Югославии. Взамен от беженцев требуют в действительности во время их пребывания в Германии присоединиться к UCR или LPK и помогать им деньгами (например, добывая их игрой в «наперсток» или разбоем). БНД предупреждает: «Так Германия может стать главным опорным пунктом UCK и LPK за рубежом.» Обе эти экстремистские группировки ведут вооруженную борьбу террористическими методами за независимость Косово от Сербии. С начала 1996 года ими совершено все больше кровавых терактов. В Германии живет не менее 130 тысяч косовских албанцев, которым угрожает высылка. Еще 150 тысяч косовских албанцев уже имеют вид на жительство.
Между сторонниками различных организаций из бывшей Югославии в Германии тоже бушуют конфликты, как и между большим количеством проправительственных и оппозиционных группировок из Исламской Республики Иран. Так как многие иностранные организации, которые в Германии пока не совершили ничего примечательного, вроде нападений или терактов, сейчас находятся в стадии опасной радикализации, Федеральное ведомство по охране конституции из Кельна, наблюдавшее за планами этих групп внутри Германии, и Федеральная разведывательная служба из Пуллаха, которая следит за корнями этих движений за границей, 25 ноября 1995 года подготовили специальное исследование.
