Организация экономического сотрудничества и развития (сокр. ОЭСР, англ. Organisation for Economic Cooperation and Development, OECD) — международная экономическая организация развитых стран, признающих принципы представительной демократии и свободной рыночной экономики. Создана в 1948 г. Штаб-квартира располагается в Париже. В организацию входят 34 государства, в том числе большинство государств-членов ЕС. В работе организации также принимает участие на правах отдельного члена Европейская комиссия (орган Евросоюза). На долю государств-членов ОЭСР приходится около 60 % мирового ВВП. Россия ожидает принятия в ОЭСР с 1991 г.
ФАТФ — группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (англ. Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) — межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ.), а также осуществляет оценки соответствия национальных систем ПОД/ФТ этим стандартам. Тесно взаимодействует с ОЭСР. ФАТФ была создана в 1989 году по решению стран «Большой семерки». Членами ФАТФ являются 35 стран, в том числе Россия, и две организации, наблюдателями — 20 организаций и две страны.
Институт мировой экономики Петерсона (The Peter G. Peterson Institute for International Economics) — частный, некоммерческий НИИ по вопросам международной экономической политики, в частности, проблем взаимодействия США со странами БРИКС. Получил название в честь своего основателя — американского экономиста, миллиардера Питера Г. Петерсона.
ЗАО ЮниКредит Банк — это один из старейших коммерческих банков России. Он начинался как Международный Московский банк (ММБ) Его акционерами являлись Внешэкономбанк СССР, Промстройбанк СССР, Сбербанк СССР, а также ряд иностранных банков. ММБ первым среди российских негосударственных банков начал операции на международных финансовых рынках. Сегодня 100 % голосующих акций банка принадлежит UniCredit Bank Austria AG (Вена, Австрия), входящему в состав итальянской группы UniCredit..
В мае 2012 г. была подана жалоба в прокуратуру ЦАО г. Москвы в связи с его экстремистскими высказываниями по поводу русского народа. Кох, в частности, опубликовал такой текст: «Русский мужчина — самый мерзкий, самый отвратительный и самый никчемный тип мужчины на Земле. Русский мужчина деградировал и превратился в малоинтересный отброс цивилизации — в самовлюбленного, обидчивого, трусливого подонка. Русский мужчина не выдерживает сравнение ни с кем: ни с чеченцем, ни с китайцем, ни с американцем, ни с евреем». Прокуратура не наша в этом повода для возбуждения уголовного дела (Источник: bobrok-gso).
WikiLeaks (от англ. wiki и leak — «утечка») — международная некоммерческая организация, которая публикует секретную информацию, взятую из анонимных источников или при утечке данной информации. Создатели веб-сайта, который был запущен в 2006 году организацией Sunshine Press, заявили, что обладают информационной базой в 1,2 миллиона документов, которые они собрали за первый год существования сайта. Основателем, главным редактором и директором WikiLeaks является австралийский интернет-журналист и телеведущий Джулиан Ассанж.
Группа «Эгмонт» — неформальное объединение подразделений финансовой разведки (ПФР) мира. Создана в июне 1995 года в Брюсселе. Цель группы «Эгмонт» — обеспечить площадку для эффективного взаимодействия ПФР во всем мире в целях борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также для содействия в реализации внутренних программ по ПОД/ФТ (по отмыванию денег и финансированию терроризма).
Система SWIFT (сокращение от Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications — сообщество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций, по-русски произносится СВИФТ) — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Также известна как SWIFT — BIC (англ. Bank Identifier Codes), BIC code, SWIFT ID или SWIFT code. Основана в 1973 г.; соучредителями выступили 239 банков из 15 стран. SWIFT — кооперативное общество, созданное по бельгийскому законодательству, принадлежащее его членам — более чем 9000 банков из 209 стран (2010 г.). Главный офис расположен в Брюсселе. В настоящий момент членами SWIFT являются более 10 000 организаций, в том числе около 1000 корпораций. Каждый банк, включенный в систему, имеет свой уникальный SWIFT-код. В день через SWIFT проходит более миллиона транзакций о денежных переводах, межбанковских платежах, ценных бумагах. Ежегодно через SWIFT проходит 2,5 млрд. платежных поручений.
The Bank Secrecy Act (BSA), Закон о банковской тайне. Это общепринятое название Закона об отчетности по валютным и иностранным операциям (Currency and Foreign Transactions Reporting Act). После его принятия в 1970 г. в закон были внесены поправки в 1982 г. (Закон о деньгах и финансах, Money and Finance Act), в 1984 г. и в 1986 г. (Закон о контроле за отмыванием денег, Money Laundering Control Act of 1986). В задачу Закона входит пресечение уголовно наказуемой деятельности и оказание помощи в уголовных расследованиях путем требования обязательной отчетности по крупным операциям с наличностью, типичным при уклонении от налогов, растратах, нарушениях безопасности, транспортировке наркотиков и др. незаконных действиях. В Законе содержатся следующие ключевые положения. 1. Фин. институты обязаны предоставлять Службе внутренних доходов сведения обо всех валютных операциях, превышающих 10000 дол. США. 2. Граждане США и иностранцы, проживающие на территории США, обязаны предоставлять сведения о своих счетах в ин. банках, суммы на которых составляют 10000 дол. в указанный год, по которым они получают проценты и имеют право подписи. 3. Фин. институт должен произвести установление личности клиента и представить полностью проверенную информацию. Отчет должен быть представлен в течение 15 дней со дня совершения операции. 4. Любое нарушение в отчетности относится к категории тяжких преступлений.
