– пропорционально долям (по умолчанию);
– один участник = один голос;
– пропорционально, но не более 20 %, 1/3;
– иное _________________________
Срок проведения очередного собрания (ст. 34):
от 1 марта ______________________ до 1 мая
Срок оповещения об очередном собрании (ст. 36 п. 1):
– 10, 15, 20, 25, 30, дней;
Срок принятия решения о проведении внеочередного собрания:
– 10, 15, 20, 25, 30, 45 дней;
Срок оповещения о внеочередном собрании:
– 10, 15, 20, 25, 30 дней;
Способ оповещения участников о собрании (ст. 36 п. 1):
– заказным письмом (по умолчанию);
– иное ___________________________
Способ голосования (ст. 37 п. 10):
– открытое;
– иное __________________________
Место проведения собраний:
_______________________________________________
Количество голосов для принятия решения по вопросу (ст. 37 п. 8):
– создание филиалов, представительств – 2/3,3/4, 100 %;
– кто назначает руководителя филиала – Г.д., Собр, С.д.;
– увеличения уставного капитала 2/3, 3/4.
– согласие на залог доли 50 % (умолч), 2/3, 3/4,
– внесения дополнительных вкладов 2/3 (умолч), больше – по уставу;
Создание Совета директоров (ст. 32 п. 2):
– ДА;
– НЕТ;
Количественный состав Сд:
– 3, 5, 7, ___________________________
Возможность избрания в Сд не участника:
– ДА;
– НЕТ;
Срок полномочий членов Сд:
– год;
– до перевыборов;
– более года ___________________________
Срок деятельности Ген. директора (ст. 40 п. 1):
– по уставу
Возможность приглашения стороннего управляющего (ст. 42):
– ДА – запись в устав
Образование Ревизионной комиссии (ст. 32 п. 6):
– более 15 участников – обязательно;
– количество ___________________________
Срок действия Ревизионной комиссии (Ревизора)(ст. 47):
_______________________________________________
Приложение к Техническому заданию для проектирования ООО, ЗАО
Дата: _________________________ Подпись: ______________________
Приложение 2
Техническое задание на проектирование АО
1. Учредител/и(ст.10)
2. Полное фирменное наименование
___________________________________
3. Сокращенное наименование
___________________________________
4. Место нахождения: учреждения ___________________________________ органа
___________________________________
Почтовый адрес ___________________________________ (ст. 4 и 7)
5. Величина уставного капитала при регистрации ___________________ акций _____________
6. Величина уставного капитала после регистрации _________________ акций _____________
Распределение акций:
7. Общество дочернее/материнское и основа права (ст.6)
___________________________________
___________________________________
___________________________________
8. Размещено акций
___________________________________
9. Объявлено акций
___________________________________
10. Требуется
___________________________________
11. Условия дополнительного размещения акций
___________________________________
• Решение принимает СД /собрание
___________________________________
• Срок объявления о подписке более 30 дней / 40/ 45/
___________________________________
• Сроки подписки с _________________ по
___________________________________
• Форма заявки на подписку
___________________________________
• Контроль за поступлением заявок
___________________________________
• Распределение заявок
___________________________________
12. Преимущественное право приобретения акций акционерами
* пропорционально имеющимся акциям (ст.7)
* пропорционально заявкам
* иное ___________________________________
Преимущественное право приобретения акций обществом да ___________ нет____________
Извещение акционеров о продаже акций за счет: ___Продавца _________ Общества_______
Срок действия преимущественного права: иное _____, 15 дней 30 дней 45 дней 60 дней.
13. Виды взносов на оплату акций
___________________________________
• деньги
___________________________________
• материальные ценности
___________________________________
• имущественные права
___________________________________
• ограничения на неденежные вклады
___________________________________
14. Правила оценки неденежных вкладов Советом директоров и Оценщиком (ст.34)
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Сроки оплаты акций
___________________________________
___________________________________
15. Оприходование нематериальных активов
* сразу
* после периода эксплуатации
* после достижения определенного результата
16. Порядок определения стоимости нематериальных активов
* доля (число акций) неизменна
* рост с приростом уставного капитала (постоянный процент Ук.)
* рост от прироста прибыли (до объявленной величины).
17. Права привилегированных акций
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
• Право на обмен на обыкновенные по требованию акционера да нет в срок
___________________________________
• Обязанность общества обменять все привилегированные на обыкновенные в срок
___________________________________
• Условия конвертации:
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________ ст.32 п.3.
18. Дивиденды привилегированных акций:
* величина дивидендов – %% от номинала акции
– твердая сумма на 1 акцию
– равную обыкновенным акциям.
– на _____ больше, чем на обыкновенную акцию
– без указания
* порядок накопления и выплаты дивидендов (кумулятивная акция)
– с процентом
– с приростом от номинала
– с приростом от размера задолженности.
* величина ликвидной стоимости привилегированных акций
___________________________________
19. Порядок выплаты дивидендов:
* периодичность кварт, 1/2 года/ 1 год, иное
___________________________________
* форма оплаты деньгами, акциями, иные ЦБ, товар,
___________________________________
* источник – чистая прибыль
* время выплат – по уставу или решению собрания
* дата выплат промежуточных – по решению СД.
20. Конвертация привилегированных акций в обыкновенные:
• при наличии объявленных акций
• при дополнительном выпуске акции.
Порядок:
• по заявлению акционера
• обмен по номиналу
• с доплатой деньгами
• непропорциональный обмен.
21. Приобретение акций обществом
• возможность выкупа акций при уменьшении Ук. до мин. размера УК.
• возможность выкупа акций по решению СД
– но не более 10 %;
– пропорционально заявкам от всех желающих продать;
– в течение 30 дней принятия решения;
– по цене в соответствии со ст.77
– с обязательной реализацией в течение года.
22. Управление обществом.
• Собрание акционеров • Председатель СД
• Совет директоров (3-5-7-9 – _____) • Ревизионная комиссия
• Генеральный директор • Дирекция/Правление
23. Правила собрания
Периодичность годовое / внеочередное
Срок годового: по уставу, но не ранее 2 и не позднее 6 месяцев со дня окончания финансового года.
Инициаторы годового – СД/ Г.д.
внеочередного – СД/аудит/РК/10 % акционеров.
Созыв и организатор – СД/Г.д.
Выбор СМИ для оповещения акционеров
Срок оповещения о собрании – не менее 20 дней ___________ (ст. 52)
Способ оповещения: заказное письмо, др. письменная, под роспись, газета конкр. (ст.52)
– Срок оповещения о внеочередном собрании – то же
Срокn созыва внеочередного собрания – по уставу,
но не более 40 суток с получения требования. ____________
Срок созыва внеочередного собрания – по уставу, ?
но не более 70 суток с получения требования о выборах СД и т. д. (ст.55)
________________________________
– Срок подачи предложений в повестку дня – по уставу _______________ ст.53
или 30 января
Кворум начала собрания – 50 %+1 голосующих акций
– 30 % на повторном собрании (меньше _____________ для ОО с 500 акционерами (ст.58).
Форма голосования – до 100 акционеров – любая
101 – или заочное – бюллетенями
более 1000 – бюллетени рассылаются заранее за 20 дней.
24. Совет директоров.
СД – обязательно при 50 и более акционеров, если указано лицо созывающее собрания акционеров.
Срок полномочий – 1 год.
– до избрания нового состава
– до 15 апреля
– до __________________
Компетенция СД по ст.65
Требования члену СД – акционер
акционер с квотой – более _______ акций
не акционер
срок владения акциями
не член исп. органа.
Количество членов СД более 1000 акционеров не менее 7
более 10 000 – не менее 9.
Избрание членов СД кумулятивное – если 1000 и более акционеров
если менее 1000 – простое
Избрание председателя СД – членами СД
– собранием
Порядок избрания – квалифицированным / простым большинством.
Порядок переизбрания – квалифицированным / простым большинством
при наличии оснований / в любое время.
Компетенция председателя – ст. 67 п.3
Заседания СД
по уставу: кварт, необход, месяц, по требованию:
• члена СД
• исп. органа
• РК, аудита
• иных лиц ________________
