Хотя незаконный ввоз мигрантов является высокоприбыльным бизнесом, преступные сети сталкиваются с рисками. Данные риски связаны не столько с проблемами неплатежеспособности мигрантов, сколько с необходимостью отмывания преступных денег. В зависимости от сложности сетей, используется несколько методов отмывания денег. Данная проблема связана с тем, что лишь часть средств инвестируется преступными сетями в развитие инфраструктуры нелегальной миграции, а также другие виды криминального бизнеса. Остальную, значительную, часть средств преступные группы инвестируют в легальную экономику. Разведывательная информация показывает, что криминал все чаще в качестве основного платежного средства, используемого как для платежа, так и для отмывания доходов, выбирает наличные деньги.
Известно, что в Европе действуют курьерские сети специальных денежных мулов, которые осуществляют перевозки больших сумм наличных денег через границы, либо по суше, используя различные тайные хранилища в автомобильном транспорте, или по воздуху. В некоторых случаях, и их число растет, преступники или их родственники владеют законными бизнесами, такими как автосалоны, продуктовые магазины, рестораны и т. п., которые очень удобно использовать для отмывания преступных доходов и обеспечения фасада легитимной деятельности. Преступные доходы особо активно вкладываются в недвижимость, приобретение легального бизнеса в различных странах, а также в инвестиции на финансовых рынках.
Легальные бизнес-структуры активно используются в организации обслуживания нелегальных антропотоков. Тем не менее, не всегда ясно, в какой степени они являются собственностью преступных сетей, а в какой оказывают услуги в результате угроз и насилия со стороны криминала. Наиболее уязвимыми секторами легальной экономики являются предприятия общественного питания, гостиницы, транспортные компании, магазины, туристические агентства и интернет-кафе. Эти предприятия не только используются для обслуживания миграционных маршрутов, но и вносят свой вклад в отмывание преступных доходов от незаконной миграции.
Индустрия нелегальных операционных услуг
Успешное осуществление нелегальной миграции предполагает оказание широкого спектра криминальных услуг. Прежде всего, необходимы подложные документы, позволяющие пересечь различные критические точки маршрутов. Например, в Западной и Северной Европе мигранты широко используют общественный транспорт, включая автобусы и поезда. Доступ на транспортные средства возможен только при наличии документов. Они же позволяют пройти проверки безопасности на борту транспортных средств. Отдельные мигранты, попадающие в поток без содействия преступных сетей, рассказывают, что попытки проникнуть в Италию, Францию, или через Ла-Манш в Великобританию заканчиваются, как правило, неудачей и они обращаются к преступным синдикатам с просьбой предоставить поддельные документы.
На большинстве маршрутов используются комбинированные средства передвижения. Если в начале миграционного бума широко было распространено пешее передвижение, особенно по греческо-балканскому маршруту, то в настоящее время в основном используются автобусы, грузовики или поезда. Мигранты спешиваются и осуществляют небольшие марши лишь для того, чтобы пересечь зеленую границу между странами. Во многих случаях транспортные средства, используемые криминалом, регистрируются с транспортными знаками, отличными от страны проживания их владельца. Широко используются арендованные автомобили. Все это затрудняет работу правоохранительных органов по идентификации структур, оказывающих транспортные услуги криминалу.
По-прежнему действуют морские маршруты, как отрезки доставки мигрантов из Африки и с Ближнего Востока в Европу. Наиболее интенсивно используются юго-восточный – через Грецию, центрально-средиземноморский – через Италию, юго-западный – через Испанию морские маршруты доставки в Европу. Также в транспортную инфраструктуру криминальных потоков входит маршрут пересечения Красного моря через Йемен.
Наиболее широко используемым средством транспорта на коротких расстояниях была в 2015 г. резиновая лодка. Она имеет длину 8-12 метров и вместимость 30–40 мигрантов. Из-за высоких рисков в подавляющем большинстве случаев преступники не сопровождают мигрантов во время морского путешествия из Турции в Грецию на лодках. Они ограничиваются инструктажем и тренировкой мигрантов в части управления лодками. Для доставки наиболее платежеспособных и ценных нелегальных мигрантов преступники используют рыболовные и грузовые суда. Особо активно они используются на центрально-средиземноморском маршруте.
В настоящее время наиболее редко используются транспортировки мигрантов по воздуху. Однако в будущем воздушная логистика получит гораздо более широкое распространение из-за ужесточения контроля на сухопутных и морских путях.
В условиях все более активного использования лоукостеров и развития в Европе сети небольших и малых аэродромов, воздушная транспортировка может стать весьма привлекательным способом доставки мигрантов непосредственно в страны назначения. Преступные услуги по организации воздушны перевозок связаны не столько с заключениями договоров с теми или иными компаниями, сколько с предоставлением особо тщательно изготовленных поддельных документов. Высказывается мнение, что в силу высокого качества поддельных документов и соответственно затрат на их производство, документы могут не предоставляться, а сдаваться в аренду на время воздушной транспортировки.
Для повышения вероятности переброски незаконных мигрантов в ЕС преступники также рассматривают возможность использования сложных маршрутов и необычных приемов. Последние включают покупку билетов в два конца, в том числе обратных билетов, что снижает подозрения, рассматривается тема использования транспортной авиации и соответственно аэропортов, рассчитанных на прием грузов, для доставки мигрантов.
Диверсификация преступности
Данные свидетельствуют: преступный бизнес на нелегальной миграции все теснее сращивается с криминалом, специализирующемся на незаконном обороте наркотиков, подделке документов, имущественных преступлениях и торговле людьми и органами. В 2015 г. было выявлено более 220 случаев, когда преступные сети, занятые нелегальной миграцией, были идентифицированы Европолом, как сети и отдельные преступники, участвующие в более чем в одной области преступности. Из них 22 % были связаны с незаконным оборотом наркотиков, 20 % – с незаконной торговлей людьми, 20 % – с преступлениями против собственности и 18 % – с подделкой документов.
Данные разведки последних месяцев свидетельствуют, что в 2016 г. переплетение бизнеса на незаконной миграции с другими видами криминала будет гораздо выше, чем в 2015 г.
Были выявлены три типа связей между криминалом на нелегальной миграции и ОПГ, специализирующимися на других видах преступлений. Первый тип включает в себя криминальных субъектов, которые добавили к привычным им видам преступности незаконный ввоз мигрантов. Второй тип относится к криминальным группировкам, контролирующим те или иные объекты или маршруты криминальной инфраструктуры. Одни и те же маршруты и объекты используются как для незаконного ввоза мигрантов, так и для незаконного оборота наркотиков и оружия, а также контрабандных поставок различных видов продукции. Третий тип связей базируется на том, что незаконный мигрант является не только плательщиком за преступные услуги, связанные с нелегальным проникновением в ЕС, но и объектом трудовой или сексуальной эксплуатации, потенциальным участником преступных этнических группировок в государствах-членах ЕС.
С географической точки зрения маршруты нелегальной миграции идентичны криминальным логистическим цепочкам, используемым для контрабанды товаров, а также наркотиков, оружия и т. п. В результате группы контрабандистов и наркосиндикаты включаются в бизнес, связанный с нелегальной миграцией. Кроме того, сам нелегальный интенсивный антропоток позволяет увеличить наркотрафик, объемы незаконной торговли оружием, контрабанду различных товаров и т. п.
Поскольку в 2015 г. нелегальный миграционный бизнес характеризовался высокой маржинальностью (прибыльностью), ряд криминальных банд, занимающихся контрабандой обычных товаров, диверсифицировала деятельность и включилась в этот бизнес. Сращивание преступности, обслуживающей нелегальный антропоток с такими секторами криминала, как контрабандисты и наркосиндикаты, связано с тем, что последние за длительное время отработали инфраструктуру переброски контрабандных товаров и наркотиков и для этого коррумпировали пограничников, таможенников, правоохранителей и т. п. Сегодня коррумпированные работники государственных органов получают возможность заработать на дополнительном направлении преступности – нелегальном ввозе мигрантов.
