Федеральная налоговая служба. В ее составе около 20 специализированных управлений. Функции этой службы сходны с аналогичными функциями налоговых органов стран Евросоюза. Кроме этого в Министерстве финансов в 2004 г создана Федеральная служба финансово-бюджетного надзора. Она осуществляет контроль и надзор в финансово-бюджетной сфере, а также валютный контроль непосредственно и через свои территориальные органы.
Четвертый департамент экономической безопасности ФСБ — совершенно закрытая структура. Судя по выступлению Директора ФСБ России Николая Патрушева на Всероссийском совещании руководителей органов ФСБ России по вопросам обеспечения экономической безопасности Российской Федерации (23 октября 2002 года), на этот департамент возложены следующие задачи: 1) анализировать с позиций обеспечения национальной безопасности важнейшие процессы, происходящие в экономике и социальной сфере страны; 2) отслеживать угрозы экономической безопасности страны и разного рода негативные тенденции в экономике страны, включая анализ причин и возможностей возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 3) регулярно информировать по результатам своей работы Президента и Правительство, руководителей Федерального Собрания Российской Федерации, Совет Безопасности Российской Федерации, полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах и руководителей субъектов Российской Федерации в целях принятия соответствующих мер противодействия. После принятия медведевского пакета антикоррупционных законов ФСБ было дано прямое поручение активно подключиться к борьбе с коррупцией.
Росфинмониторинг — это финансовая разведка России, созданная по инициативе президента Путина. 7 августа 2001 года в РФ был принят Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». 1 ноября 2001 года Указом Президента России был образован орган, уполномоченный принимать меры по противодействию отмыванию преступных доходов и координировать работу госорганов в этой сфере — Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу (КФМ России), преобразованный в 2004 году в Федеральную службу по финансовому мониторингу. 5 ноября 2001 года председателем КФМ России был назначен Виктор Алексеевич Зубков, который с 14.09.07 г. занимал пост премьер-министра РФ, а затем — первого вице-премьера в правительстве Путина. История Росфинмониторинга по-своему поучительна. К моменту прихода Виктора Зубкова на пост руководителя финансовой разведки России наша страна была на одном из самых «почетных» мест в «черном списке» ФАТФ. В одном из наших интервью Виктор Зубков рассказал мне, что создание «антиотмывочной» системы в России пришлось начинать практически с нуля. Была создана и постоянно совершенствуется нормативно-правовая и институциональная база российской системы предотвращения отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. С 1 февраля 2002 года по 1 сентября 2007 г. Росфинмониторинг провел почти 50 тысяч финансовых расследований. С 374 тысяч до 6,3 млн. возросло число сообщений от поднадзорных организаций, с 1415 до 7931 — количество проведенных службой финансовых расследований. За этот же период количество переданных в правоохранительные органы материалов увеличилось в 24 раза, число выявленных преступлений в 13 раз, а число лиц, осужденных за отмывание грязных денег и финансирование терроризма, — в 38 раз (с 14 до 532). Каждое второе финансовое расследование Росфинмониторинга приводит к направлению материалов в правоохранительные органы. Только в 2006 году служба Зубкова передала в эти органы 4277 материалов, содержащих сведения о более чем 120 тысячах операций на сумму 770 миллиардов рублей. Все они имели отношение к грязным деньгам — похищенным госсредствам, доходам от продажи наркотиков или финансированию терроризма. Результативность финансовых расследований службы Зубкова составляла 53 процента, в то время как на Западе от 10 до 30 проц. Основа работы Росфинмониторинга — аналитическая, разведывательная деятельность. Ежедневно по защищенным каналам связи в Службу поступает до 25 тысяч сообщений о финансовых операциях и сделках. Сегодня в базе данных Службы содержится более 7 млн. сообщений о финансовых операциях и сделках на общую сумму свыше 55 трлн. рублей. Из них порядка 40 % — это сведения об операциях, отнесенных службами внутреннего контроля кредитных и некредитных организаций к категории так называемых подозрительных — подпадающих под признаки возможной их связи с легализацией преступных доходов или финансированием терроризма. Остальная информация — об операциях по пороговому показателю — на сумму свыше 600 тысяч рублей. С помощью российской финразведки был поднят имидж России в глазах тех, кто в международных масштабах занимается борьбой с отмыванием «грязных денег». Россия не только вычеркнута из «черного списка» ФАТФ, но и стала членом этой организации. Росфинмониторинг был принят в международное объединение финансовых разведок «Эгмонт» и пользуется информацией из его закрытых каналов. Проверка России, проведенная ФАТФ в сентябре 2007 г. показала, что нормативы ФАТФ по сотрудничеству в борьбе с отмыванием грязных денег и финансированием терроризма в России тщательно выполняются. Столь мощная организация, как Росфинмониторинг, действующая в тесной координации с ФСБ, МВД и службами государственного финансового контроля, конечно, внушительное средство в руках тех, кто борется с коррупцией. В современных условиях, однако, даже организации столь высокого уровня, насколько я понял, побродив по коридорам и кабинетам Росфинмониторинга, далеко не всегда способны привлечь к ответственности высокопоставленных коррупционеров. Для этого необходимы еще и политические решения, на которые в российских верхах далеко не всегда охотно идут.
Департамент по борьбе с экономическими преступлениями МВД РФ помимо раскрытия крупных хищений, совершаемых организованными преступными группами, взяточничеством традиционно вел и борьбу с контрабандистами. ДЭБу была поручена также борьба с преступлениями, совершенными в отношении субъектов предпринимательства. Кроме того, ДЭБ занялся расследованием таких преступлений, как незаконная банковская деятельность, лжепредпринимательство, легализация денежных средств, полученных преступным путем, аферы с авизо, незаконный возврат НДС, преступления в сфере интеллектуальной собственности, в том числе изготовление и сбыт контрафактной продукции, преднамеренное банкротство и т. д. Начальник ДЭБ МВД России Евгений Школов сообщил такие данные: с 2003 по 2008 г. ДЭБ выявил свыше 1 миллиона преступных посягательств в экономике. Наиболее опасное из них — это рейдерство, т. е. легальный захват отдельных предприятий криминальными элементами через судебные органы на основе фальсифицированных документов. Рейдерство, это как раз тот тип преступной деятельности, которая невозможна без коррумпированных чиновников, прокуроров и судей, которые входят в преступный сговор с криминалом.
К числу других контрольных и надзорных органов Российской Федерации, прямо или косвенно имеющих отношения к борьбе с коррупцией, можно отнести также Федеральную регистрационную службу Министерства юстиции, Федеральную службу Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, Федеральную таможенную службу, Федеральную службу по надзору в сфере природопользования, Федеральное агентство водных ресурсов, Федеральное агентство лесного хозяйства, Федеральное агентство по недропользованию и др.
Насколько оперативно действует в РФ прокурорский контроль можно судить хотя бы по тому, как среагировала Госпрокуратура РФ на сообщения о том, что чиновники из силовых структур были замешаны в получении откатов от фирмы «Даймлер Бенц». Схема была проста — чиновники, ответственные за закупку оборудования и машин класса люкс подписывали с фирмой соглашения, где цены авто были значительно завышены. А фирма (в качестве отката) пересылала им разницу между контрактной ценой и реальной на их счета. Когда в апреле 20010 г. генеральный прокурор Юрий Чайка выступил перед Советом Федерации с ежегодным докладом о состоянии законности и порядка, ему задали вопрос, что делает его ведомство для раскрытия этих афер. Генпрокурор заявил, что ждет от американского Минюста документы, подтверждающие факты коррупционных сделок концерна Daimler AG с российскими чиновниками. Как только документы будут получены, генпрокурор поймет, «есть ли какие-то вещи, которые необходимо расследовать». «Новая газета» в связи с этим посоветовала генпрокурору не ждать документов из США (хотя, согласно закону, расследование можно было начать после первой же публикации в СМИ), а использовать такой надежный источник информации, как государственные контракты. В них есть исчерпывающая информация не только о закупке «Мерседесов», но и о других миллионных (и миллиардных) сделках. «Если Генеральная прокуратура не сможет получить доступ к официальным документам Российской Федерации, есть еще один путь достать их: несколько дней они уже продаются на радиорынках Москвы. В продаже появилась база «Госконтракт», в которой указаны денежные суммы, оплаченные из госбюджета на содержание чиновников и силовиков. В отличие от сайта zakupki.gov.ru, информацию на котором найти достаточно сложно, база «Госконтракт» позволяет каждому налогоплательщику получить максимально полные сведения о том, куда уходят бюджетные деньги». Почему же Генпрокуратура не использует такие источники, которые ей хорошо известны и без «Новой газеты»? Ответ на это один — не было получено указание сверху. А именно в этом и беда всей системы государственного финансового контроля в РФ — для того, чтобы она нормально функционировала в соответствии с законом, необходимо принимать политические решения всякий раз, когда попадаются с поличным те, кто «равнее других» по Орвеллу, т. е. высшие чиновники, в том числе силовики. Если бы в ведомстве Чайки или в Следственном комитете при Генпрокуратуре проанализировали данные базы «Госконтракт» и даже сайта «Закупки», где чиновники всячески изощряются, чтобы скрыть правду о своих художествах с бюджетными средствами, то вскрылись бы вещи поистине чудовищные. «Новая газета», изучив эти данные, обнаружила, что в ФСБ заказывают за счет налогоплательщиков запонки с бриллиантами и дорогущие автомобили. «По заказу войсковой части № 55056 ФСБ РФ ООО «Сигнум» изготовило триста «Эмблем ФСБ в рамках» на общую сумму 442 тыс. 500 рублей, — пишет газета. — Затем эта же часть заказала закрепки для галстуков с эмблемой ФСБ. Закрепки обошлись госбюджету в 2 млн. 122 тыс. 740 рублей. Кстати, за последние два года это подразделение приобрело большое количество дорогих иномарок: Mercedes-Benz S-600 Long за почти 12 с половиной млн. рублей, Mercedes-Benz S-600 L за 7,5 млн., Mercedes-Benz S500L 4 Matic за 6,5 млн. и т. д.». Другие силовики тоже не отстают по части шика за наш с вами счет. В 2008 году ФСО закупило на Ижевском заводе 10 наградных пистолетов Ярыгина, «украшенных символикой ФСО, в футляре» на сумму 1 млн. 200 тыс. рублей. Кроме того, руководство президентской охраны прикупило охотничьи ружья Benelli M2 и Beretta DT10, а также карабин Blaser R93 Standart с оптическим прицелом Zeiss. Ружья стоили 208 тыс. и 213 тыс. рублей соответственно, карабин — 188 тыс. рублей. «Видимо, для отстрела ворон на территории Кремля», — ехидничает «Новая газета».
