В октябре 1995 года, вскоре после возбуждения уголовного дела, о чем было известно лишь узкому кругу людей в правоохранительных органах, Тагир Аббазов позвонил Малышеву: «Поверьте, Сергей Николаевич, вы зря все это затеяли. Только напрасно время потратите свое и наше. А мы чисты перед Богом и людьми. И докажем это…» Потом приезжал к следователю доказывать – не доказал.
Лев Константинов избирался в Государственную думу, но не прошел, и в конце 1995 года вместе со своим партнером по бизнесу и мужем сводной сестры Аббазовым сбежал в Израиль. «Следователь сказал мне открытым текстом, что если я не уеду, то меня посадят, – вспоминает Константинов. – О маме речи не шло, хотя она тоже могла легко уехать. Но мама была человеком принципиальным. Она начала забрасывать МВД жалобами на то, что активы, которые принадлежат вкладчикам “Хопер-Инвеста”, растаскиваются следствием. После этого моя мать была помещена в СИЗО, а в СМИ стала выдаваться информация, что компанию основала и руководила ею Лия Львовна. Легенды следствия. Если бы не ее сопротивление происходившему, ее бы не посадили».
Лия Константинова металась между Москвой, Питером и Волгоградом, сражаясь за каждый кусок имущества холдинга. По мере возможностей ей помогал Олег Суздальцев.
У «Хопра» остались арестованные следствием акции нефтяных предприятий, торговых комплексов, магазинов в Москве и Питере. Однако арбитраж неожиданно снял арест со всего имущества, пустил его на продажу, и акции вместе с недвижимостью разошлись по разным коммерческим структурам. В 1997 году следствие арестовало принадлежавшие «Хопру» 35 процентов акций Гостиного Двора, но другие акционеры тут же провели допэмиссию и размыли этот пакет. Таким же образом исчезали и другие активы. Возможно, за создателями пирамиды стояли гораздо более серьезные люди, которые открывали банковские счета и уводили деньги в офшоры. Версия, что активы разворовало следствие, малоправдоподобна. Все дела такого уровня находились на контроле у Генпрокуратуры, и она следила за тем, чтобы закон нигде не нарушался и ни один адвокат не смог обвинить следствие в подтасовке фактов.
Константинова была арестована 6 августа 1997 года, а с Суздальцева взяли подписку о невыезде. Когда Лии Львовне объявили об аресте, она нашла в себе силы пошутить: «Ну вот я и в тюрьме». Все засмеялись, вспомнив рекламный девиз компании: «Вот я и в “Хопре”».
Почти четыре года триста следователей вместе с оперативниками занимались финансовой пирамидой под названием «Хопер-Инвест». Было допрошено две тысячи вкладчиков, изъяты кипы документов. Вскрывались прелюбопытные факты. К примеру, из Челябинска, Оренбурга, Ставрополя и других городов в Москву поступали из месяца в месяц одни суммы, а оприходовались другие, гораздо меньшие. Речь шла о десятках, сотнях миллионов рублей. В общей сложности такие «недовложения» потянули почти на семь миллиардов. Неучтенная наличность использовалась в основном для приобретения валюты.
В апреле 2001 года Таганский районный суд Москвы признал руководителей «Хопра» виновными в мошенничестве в крупном размере, совершенном организованной группой. В ходе процесса удалось доказать, что учредители холдинга «Хопер» похитили у вкладчиков более двух миллиардов неденоминированных рублей. По оценкам же независимых экспертов, у холдинга было более четырех миллионов вкладчиков, которые инвестировали в общей сложности 500 млрд неденоминированных рублей (от 300 до 500 млн долларов).
Лия Константинова и Олег Суздальцев получили соответственно восемь и четыре года лишения свободы с конфискацией имущества. Поскольку ранее Суздальцев находился под подпиской о невыезде, он был взят под стражу в зале суда.
Лия Константинова вышла на свободу раньше срока – у нее был обнаружен рак груди. В сопровождении судебного пристава она побывала в конфискованных квартирах и забрала личные вещи – шубу, сапоги, платья. Потом Лия Львовна вернулась в Волгоград. Дни ее были сочтены. Похоронили Константинову на православном кладбище Иерусалима.
Уголовное дело в отношении Льва Константинова и Тагира Аббазова было приостановлено в связи с розыском. По финансовым преступлениям Израиль не выдает своих граждан и требует передать документы для рассмотрения в местном суде. Следственный комитет передать материалы уголовного дела в Израиль отказался. Как считает сам Константинов, причина в том, что с юридической точки зрения к нему не могут быть предъявлены никакие претензии.
Мистер джекпот Деннис Никраш
Современные методы мошенничества в казино и особенно с игровыми автоматами отличаются удивительным разнообразием, изобретательностью и поразительным техническим совершенством. Компьютерные и электронные гении ухитряются внедрять в игровые машины программы, обеспечивающие им большой выигрыш.
Одним из самых выдающихся мошенников в этой области до сих пор считается Деннис Никраш, известный также под псевдонимом Мак-Эндрю. Он родился в сентябре 1941 года в городе Финикс, штат Аризона. На заре своей криминальной карьеры Никраш запускал в механический игровой автомат веревочку с просверленной монеткой, блокировал механизм, принимающий деньги, и получал возможность до победного конца сражаться с «одноруким бандитом». С 1976 по 1978 год он собрал таким образом более 250 тыс. долларов.
Деннис Никраш
Никраш постоянно оттачивал мастерство до тех пор, пока не достиг совершенства. Он научился незаметно для охраны казино мгновенно перенастраивать автомат на так называемый «джекпот» – счастливую комбинацию обычно составляли три семерки, в этом случае «однорукий бандит» выбрасывал максимальный выигрыш. Деннис Никраш работал в Лас-Вегасе на пару со своим братом Терри и входил в «большую четверку» грабителей автоматов.
Однако часто выигрывать главные призы даже в разных казино было рискованно. Таких «счастливчиков» охрана заведений сразу брала на заметку. Поэтому Никраш работал с командой, в которой все роли были четко расписаны. Разведчики выбирали «одноруких бандитов», расположенные в безопасных местах. Наблюдатели во время манипуляций Никраша следили за работниками казино и, если требовалось, отвлекали внимание на себя. За посетителями велось также видеонаблюдение, поэтому в команду Никраша входили так называемые «блокираторы» или «заслонки». Они как бы случайно закрывали видеокамере обзор, пока Никраш переналаживал автомат таким образом, чтобы очередному клиенту выпал джекпот. Этим клиентом был, естественно, сообщник Никраша. Сам же организатор аферы, сделав свое дело, быстро покидал казино.
Охранники казино многое знали о группе Никраша, но поймать мошенника с поличным и тем более собрать доказательства его противоправной деятельности, им не удавалось. Задержали Никраша лишь благодаря осведомителю, внедренному полицией в мир нечестных на руку игроков.
В 1984 году Никраш оказался под следствием вместе с братом Терри и сообщником Ричардом Чарлзуортом. Терри Никраш угодил за решетку, но самому Дэннису и Чарлзуорту удалось скрыться от правосудия. Правда, спустя два года Никраша все-таки поймали и, как организатора преступной группы, его приговорили к пятнадцати годам тюрьмы. Судья Говард Маккибен назвал его преступником, «не способным к исправлению».
Тем более удивительно, что уже в 1991 году Деннис Никраш досрочно вышел на свободу – за примерное поведение – и вскоре принялся вновь потрошить казино. Он завоевал славу самого ловкого мошенника всех времен и народов, особенно от него досталось игорным заведениям Невады и Атлантик-Сити. Только с апреля 1995 по ноябрь 1997 года Никраш вытряс из игорных автоматов десять миллионов долларов. Благодаря этим деньгам он жил припеваючи вместе с женой Сьюзан в Южной Калифорнии.
В начале девяностых годов компания «Интернэшнл гейминг технолоджи» получила чуть ли не монополию на игорные автоматы Лас-Вегаса и сконструировала уже не механического «однорукого», а электронного «безрукого бандита». Выигрыш составлял всего три процента. Устройство предусматривало и джекпот, но его величина и частота были совершенно непредсказуемы и определялись генератором случайных чисел. Завершив техническое перевооружение всех казино Лас-Вегаса, палата по азартным играм штата Невада назначила следить за порядком города опытного полицейского Кейта Кофера.
Однако Никраш научился обманывать и электронику. Первым делом он купил слот-машину, установил ее в гараже и в спокойных условиях проводил эксперименты, пытаясь заставить генератор случайных числе выдать нужную комбинацию. В сейфе хранились необходимые приспособления. Вероятно, Никраш покупал компьютерные чипы у фирмы-изготовителя игровых автоматов, а дубликаты ключей от «безруких бандитов» он приобретал за большие деньги у сотрудники казино.
Каким образом он перестраивал автомат, остается только догадываться. В одном из изданий предложили свою версию: «По обе стороны нужного чипа навешивались зажимы, присоединенные к карманному устройству, которое принудительно выставляло чип в режим выдачи кода джекпота – заветной выигрышной комбинации. После чего навесное оборудование тут же отсоединялось, корпус закрывался. На всю операцию затрачивалось меньше минуты. За автоматом в этот момент уже сидел один из сообщников Никраша. Первый жетон, опущенный в щель автомата, вызывал джекпот, возбужденные вопли окружающих (все та же нанятая публика), полуобморочное состояние выигравшего счастливчика».
